Все документы с тегом "расчетный счет"

 

---

26.05.2016 Нюансы открытия расчетного счета в банке

Важно соблюсти последовательность подачи документов в банк Не секрет, что на текущий момент открытие расчетного счета в банке становится проблематичным. Поэтому при открытии расчетного счета в банке необходимо соблюсти последовательность подачи документов в определённый банк. С недавнего времени некоторые банки начали пользоваться некой базой, в которой отражены результаты открытия счета в разных банках. И в случае отказа одного банка в открытии расчетного счета, другой банк на данном основании...

Теги: расчетный счет, административное давление

---

17.05.2016 Повышенное внимание кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

«Клиент-банк» для организации в некоторых случаях может быть заблокирован Банк России в своих методических рекомендациях № 10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 13.04.2016 г. разъясняет, на какие операции организаций следует обращать особое внимание. Например: если организация на протяжении трех месяцев не проводила вообще никаких операции по  расчетным счетам , либо они проводились в незначительных объемах, а потом эти счета вдруг начали...

Теги: блокировка счета, расчетный счет

---

12.05.2016 Порядок открытия банковских счетов для юрлиц и ИП может быть упрощен

... инициативой выступили депутаты Государственной Думы Николай Гончар и Мартин Шаккум. Они предлагают внести ряд мер для упрощения открытия расчетного счета для малого и среднего предпринимательства. Итак, предполагается позволить юридическому лицу  открыть расчетный счет  без личного присутствия руководителя, если руководитель, как физическое лицо, уже обслуживается в кредитной организации и в отношении его обновляется информация. В данных случаях планируется использовать документы и сведения (такие как...

Теги: расчетный счет

---

12.04.2016 Юридический и фактический адрес

Риск последствий отсутствия фирмы по адресу Термины « юридический адрес » и «фактический адрес» так часто употребляемые в обиходе, в законодательстве не определены. На практике юр.адрес может отличаться от фактического местонахождения компании, где непосредственно ведется деятельность. Но с 2016 года для юридических лиц могут возникнуть серьезные последствия отсутствия организации по адресу. Таким образом, банки вправе заблокировать счет, отказать Вам в открытии и прекратить обслуживании...

Теги: юридический адрес, почтово-секретарское обслуживание, договор аренды, расчетный счет

---

30.03.2016 С 1 июня 2016 года банки начнут запрашивать у клиентов отчет о происхождении денег

Следствия радикальных мер ЦБ в отношении банков Центробанк РФ пояснил алгоритм взаимодействия добросовестных клиентов с банками, проводящими сомнительные операции, которые направлены на отмывание преступных доходов. Самой радикальной мерой, к которой прибегает ЦБ РФ, является отзыв лицензий. По имеющимся данным, у 1/3 всех банков, лишившихся лицензии в минувшем году, право на оказание финансовых услуг было отозвано в связи с ненадлежащим контролем за отмыванием доходов. Другим методом работы...

Теги: расчетный счет

---

01.02.2016 Причины блокировки счета и рекомендации по разблокировке

Почему налоговая блокирует р/с и как его разблокировать? Многие компании сталкиваются с такой проблемой, как блокировка расчетного счета, которая выполняется налоговыми органами. Сразу же возникает вопрос: как  разблокировать счет в налоговой ? Основными причинами блокировки расчетного счета являются: Обнаружение недоимки . В случае, если компания не исполнила обязанность по уплате штрафа, все операции по счету в пределах суммы недоимки останавливаются. Соответственно, если на счету средств...

Теги: расчетный счет, банковский счет, юридический адрес

---

25.01.2016 Юридический адрес компании: важно или нет

В законе о противодействии незаконным финансовым операциям особое внимание уделено юридическим адресам компании 28 июня 2013 года Федеральным законом № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» были дополнены многие ключевые положения, а именно: Операции по счетам компаний, могут быть приостановлены налоговиками, если им вернулись письма с отметками, что компания отсутствует по указанному ...

Теги: юридический адрес, расчетный счет

---

19.01.2016 «Черный список» клиентов получат от ЦБ все банки

Красный свет при открытии расчетных счетов для «подозрительных» граждан и организаций 9.12.2015г. Государственная Дума РФ одобрила поправки к ФЗ N 115-ФЗ об отмывании денег. В соответствии с этими поправками Росфинмониторинг имеет право направлять список граждан и организаций, которые были заподозрены банками в отмывании доходов и финансировании терроризма в ЦБ. Так как все банки сообщают в Росфинмониторинг информацию об отказах в обслуживании расчетных счетов, о любых подозрительных операциях...

Теги: Росфинмониторинг, банк, расчетный счет

---

13.05.2015 Нюансы, возникающие при открытии расчетного счета юридическим лицам

... при открытии расчетного счета в банке Согласно действующему законодательству, юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, для совершения расчетов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, должны  открыть в банке расчетный счет . Несмотря на то, что Министерство экономического развития России в Письме №Д06-3148 указало, что открытие счета в банке является правом, а не обязанностью компании, Министерство финансов России в своих Письмах №03-02-08/17543, №03-02-07/1-396...

Теги: расчетный счет, адрес массовой регистрации

---

04.12.2014 Ужесточение требований к деятельности иностранных НКО

Ряд иностранных НКО в России будут запрещены В Государственную Думу на рассмотрение поступил проект закона, в котором предлагается ужесточить требования к работе иностранных  некоммерческих организаций  (далее по тексту – НКО) на территории РФ. Постановление о признании деятельности иностранной НКО нежелательной на территории РФ будет принят Генеральной прокуратурой РФ по согласованию Министерства иностранных дел РФ. Принятие данного решения повлечет за собой блокировку расчетного счета...

Теги: некоммерческая организация, расчетный счет, административная ответственность

---