Красный свет при открытии расчетных счетов для «подозрительных» граждан и организаций
Россия [изменить]
Русский [изменить]
«Черный список» клиентов получат от ЦБ все банки
9.12.2015г. Государственная Дума РФ одобрила поправки к ФЗ N 115-ФЗ об отмывании денег. В соответствии с этими поправками Росфинмониторинг имеет право направлять список граждан и организаций, которые были заподозрены банками в отмывании доходов и финансировании терроризма в ЦБ.
Так как все банки сообщают в Росфинмониторинг информацию об отказах в обслуживании расчетных счетов, о любых подозрительных операциях, то попасть в этот список очень просто.
Однако, данными поправками не предусмотрен процесс исключения из этого «черного списка». Что касается попавших в список случайно, то, скорее всего таким лицам во всех банках, при открытии расчетных счетов, тоже будет красный свет.©
Чорная Юлия Дмитриевна
Новости по теме:
12.01.2024 Что спросит банк в рамках 115-ФЗ
20.04.2022 А ваша фирма – не однодневка ?
14.01.2020 Банки могут оштрафовать компанию за недостоверность
19.12.2017 Что делать, если банк отказал в обслуживании?
27.11.2012 Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях НКО
Статьи по теме:
13.08.2018 Блокировка счета ООО
01.02.2016 Причины блокировки счета и рекомендации по разблокировке
24.05.2012 Разработка правил внутреннего контроля для микрофинансовых организаций
05.04.2012 Микрофинансовый сектор ждут перемены
Услуги
Разделы сайта
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее