Центробанк РФ пояснил алгоритм взаимодействия добросовестных клиентов с банками, проводящими сомнительные операции, которые направлены на отмывание преступных доходов.
Самой радикальной мерой, к которой прибегает ЦБ РФ, является отзыв лицензий. По имеющимся данным, у 1/3 всех банков, лишившихся лицензии в минувшем году, право на оказание финансовых услуг было отозвано в связи с ненадлежащим контролем за отмыванием доходов. Другим методом работы с провинившимися банками главный регулятор называет введение ограничений на проведение операций и лимитов по суммам для банка. Кроме перечисленных мер, следует упомянуть также исключение банка из системы страхования вкладов и обязанность банка доказывать Центральному Банку, что его клиенты ведут реальную хозяйственную деятельность.
В нынешнее время сложилась такая практика, что при наличии подозрений в "отмывательстве" банк оставляет за собой право отказать клиенту в открытии расчетного счета. Если Вам было отказано в открытии счета в одном банке, обратитесь за консультацией к специалистам компании "ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ".©
Чорная Юлия Дмитриевна
Новости по теме:
20.04.2022 А ваша фирма – не однодневка ?
28.12.2019 Критерии фирмы-однодневки
27.12.2019 Сколько расчетных счетов можно открывать бизнесу?
Статьи по теме:
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее