30.03.2016

С 1 июня 2016 года банки начнут запрашивать у клиентов отчет о происхождении денег

Центробанк РФ пояснил алгоритм взаимодействия добросовестных клиентов с банками, проводящими сомнительные операции, которые направлены на отмывание преступных доходов.

Самой радикальной мерой, к которой прибегает ЦБ РФ, является отзыв лицензий. По имеющимся данным, у 1/3 всех банков, лишившихся лицензии в минувшем году, право на оказание финансовых услуг было отозвано в связи с ненадлежащим контролем за отмыванием доходов. Другим методом работы с провинившимися банками главный регулятор называет введение ограничений на проведение операций и лимитов по суммам для банка. Кроме перечисленных мер, следует упомянуть также исключение банка из системы страхования вкладов и обязанность банка доказывать Центральному Банку, что его клиенты ведут реальную хозяйственную деятельность.

В нынешнее время сложилась такая практика, что при наличии подозрений в "отмывательстве" банк оставляет за собой право отказать клиенту в открытии расчетного счета. Если Вам было отказано в открытии счета в одном банке, обратитесь за консультацией к специалистам компании "ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ".©

Чорная Юлия Дмитриевна 

Подписаться на новости