Все документы с тегом "обучение кадров МФО"

16.06.2015 Срок для приведения правил внутреннего контроля в соответствие с Указаниями Банка России истек

ПВК необходимо было привести в соответствие до 1 июня 2015 года Срок для приведения Правил внутреннего контроля в соответствие с действующими требованиями Банка России подошел к концу! С первого июня 2015 г. Банк России начнет применять штрафные санкции за непредоставление ПВК в новой редакции. Напоминаем Вам, что изменения нужно произвести по следующим пунктам: формирование перечня сотрудников (которые обязаны пройти обучение и подготовку); сроки и формы прохождения обучения сотрудниками...

Теги: обучение кадров МФО, правила внутреннего контроля

06.05.2015 Остался 1 месяц на приведение правил внутреннего контроля в соответствие с указаниями Банка России

Изменения указаний Банка России вступили в силу 1 марта 2015 года Остается один месяц на приведение правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями, вступившими в силу 1 марта 2015 года, на основании Указаний Банка России. В нем устанавливаются новые критерии к обучению и подготовке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сотрудников для некредитных финансовых компаний, в том числе и микрофинансовых организаций...

Теги: обучение кадров МФО, правила внутреннего контроля

10.03.2015 Изменение в требованиях к обучению и подготовке кадров в микрофинансовых организациях

Новое Указание Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма С 1 марта 2015 года вступило в силу Указание Банка России, в котором устанавливаются новые критерии к подготовке и обучению в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) сотрудников для некредитных финансовых компаний, в том числе и микрофинансовых организаций. Изменения значительно...

Теги: обучение кадров МФО, правила внутреннего контроля

24.05.2012 Разработка правил внутреннего контроля для микрофинансовых организаций

Обязанность разработки правил внутреннего контроля (далее ПВК) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Обязанность разработки правил внутреннего контроля (далее ПВК) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотрена п.2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нормативными актами...

Теги: обучение кадров МФО, правила внутреннего контроля, МФО, Росфинмониторинг