Все документы с тегом "Росфинмониторинг"

 

---

12.01.2024 Что спросит банк в рамках 115-ФЗ

Какие сведения запросит банк по «антиотмывочному» закону Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. Он обязывает банки следить за операциями клиентов и в случае выявления признаков подозрительных платежей блокировать счета и проводить проверки. Список возможных документов для ИП и ООО , которые может запросить банк: договоры с основными контрагентами по последним операциям...

Теги: ООО, ИП, Росфинмониторинг, проверка юридических лиц

---

19.12.2017 Что делать, если банк отказал в обслуживании?

... расчетный счет, если посчитают проводимую операцию «подозрительной» и попадающей под действие закона о противодействии отмыванию доходов полученных преступным путем (ПОД/ФТ). Информация об отказе банком в обслуживании клиента незамедлительно направляется в Росфинмониторинг. После чего консолидированный, так называемый «черный список», направляется Центробанком во все коммерческие банки. На практике именно наличие клиента в данном списке является истинной причиной отказа в открытии/блокировки расчетного...

Теги: Росфинмониторинг, банк, расчетный счет, регистрация ООО

---

19.01.2016 «Черный список» клиентов получат от ЦБ все банки

Красный свет при открытии расчетных счетов для «подозрительных» граждан и организаций 9.12.2015г. Государственная Дума РФ одобрила поправки к ФЗ N 115-ФЗ об отмывании денег. В соответствии с этими поправками Росфинмониторинг имеет право направлять список граждан и организаций, которые были заподозрены банками в отмывании доходов и финансировании терроризма в ЦБ. Так как все банки сообщают в Росфинмониторинг информацию об отказах в обслуживании расчетных...

Теги: Росфинмониторинг, банк, расчетный счет

---

03.12.2015 Новые обязанности лиц, работающих с драг.металлами и камнями

Правила внутреннего контроля должны быть у всех – иначе штраф! Росфинмониторинг представил ряд требований, которые должны соблюдать организации и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Основным требованием, конечно, стала  постановка на учет...

Теги: постановка на учет в Пробирной палате, правила внутреннего контроля, Росфинмониторинг

---

30.09.2014 Реестр для бенефициаров

Новый реестр для бенефициаров при создании компании Росфинмониторингом предложена идея учета бенефициарных владельцев организаций путем занесения их в Реестр, где будет отражаться информация о физических лицах, которые прямо или косвенно владеют более чем 25 % капитала юридического лица (их ФИО, паспортные...

Теги: бенефициар, регистрация ООО, Росфинмониторинг

---

01.04.2013 Аудиторов обяжут сообщать о финансовых операциях клиентов

Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о выявленных подозрительных финансовых операциях. Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о выявленных подозрительных финансовых операциях. Данная норма предусмотрена ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии...

Теги: аудитор, финансовые операции, Росфинмониторинг

---

17.09.2014 Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях НКО

В соответствии с поправками в положении № 321-П, банки должны в обязательном порядке оповещать Росфинмониторинг... В соответствии с поправками в положении № 321-П, банки должны в обязательном порядке оповещать Росфинмониторинг об операциях по получению некоммерческой организацией денежных средств и имущества от международных организаций, иностранных...

Теги: некоммерческая организация, банк, иностранная организация, Росфинмониторинг

---

23.09.2014 Новые требования к Правилам внутреннего контроля

... имуществом. Это и ломбарды, и страховые компании, организации, видом деятельности которых является скупка и продажа драгоценных металлов. Лишь микрофинансовые организации на сегодняшний день не обязаны заниматься разработкой ПВК. ПВК должны согласовываться в Росфинмониторинге. Помимо этого в штате организации подобного вида деятельности должен обязательно быть либо специалист, либо целый отдел, занимающийся соблюдением внутреннего контроля фирмы. Постановление Правительства (№667) внесло изменения в требования...

Теги: правила внутреннего контроля, ОКВЭД, Росфинмониторинг

---

24.05.2012 Разработка правил внутреннего контроля для микрофинансовых организаций

... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нормативными актами предусматривается определенный перечень организаций, обязанных пройти процедуру согласования ПВК в территориальном органе Росфинмониторинга. В частности, к таковым относятся: ломбарды; лизинговые компании; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; организации, содержащие тотализаторы...

Теги: обучение кадров МФО, правила внутреннего контроля, МФО, Росфинмониторинг

---

13.04.2012 Спор по поводу оффшоров завершен

... иностранные инвесторы, не желающие раскрывать своих бенефициаров. Но попытки добраться до реальных владельцев оффшорных компаний не прекращаются. ФСФР предлагает запретить акционерам публичных компаний голосовать акциями, владельцы которых неизвестны. Росфинмониторинг также предложил обязать кредитные организации выявлять бенефициаров клиентов - юридических лиц. Шагеева Рената Рустемовна

Теги: оффшор, бенефициар, Центробанк, Росфинмониторинг

---