Изменения указаний Банка России вступили в силу 1 марта 2015 года
Россия [изменить]
Русский [изменить]
Остался 1 месяц на приведение правил внутреннего контроля в соответствие с указаниями Банка России
Остается один месяц на приведение правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями, вступившими в силу 1 марта 2015 года, на основании Указаний Банка России. В нем устанавливаются новые критерии к обучению и подготовке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сотрудников для некредитных финансовых компаний, в том числе и микрофинансовых организаций (МФО).
Напоминаем Вам, что изменения коснулись следующих пунктов:
- формирование перечня сотрудников, которые обязаны пройти обучение и подготовку;
- сроки и формы прохождения обучения.
МФО и другие некредитные финансовые организации должны привести правила внутреннего контроля в соответствие в течение трех месяцев.©
Федорова Валентина Викторовна
Новости по теме:
Статьи по теме:
Услуги
Разделы сайта
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее