Новое Указание Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Россия [изменить]
Русский [изменить]

Раз в месяц мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

10.03.2015

Изменение в требованиях к обучению и подготовке кадров в микрофинансовых организациях

С 1 марта 2015 года вступило в силу Указание Банка России, в котором устанавливаются новые критерии к подготовке и обучению в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) сотрудников для некредитных финансовых компаний, в том числе и микрофинансовых организаций.

Изменения значительно коснулись требований:

  • к формированию перечня сотрудников, которые обязаны пройти подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ;
  • к формам и срокам прохождения обучения.

Микрофинансовые организации и другие некредитные финансовые организации в течение 3 (трех) месяцев должны привести свои документы, в том числе и правила внутреннего контроля, в соответствие со вступившими в силу Указаниями.

Хайрутдинова Анастасия Витальевна 

0
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке

Новости по теме:

Статьи по теме:

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее