Новое Указание Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Россия [изменить]
Русский [изменить]
Изменение в требованиях к обучению и подготовке кадров в микрофинансовых организациях
С 1 марта 2015 года вступило в силу Указание Банка России, в котором устанавливаются новые критерии к подготовке и обучению в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) сотрудников для некредитных финансовых компаний, в том числе и микрофинансовых организаций.
Изменения значительно коснулись требований:
- к формированию перечня сотрудников, которые обязаны пройти подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ;
- к формам и срокам прохождения обучения.
Микрофинансовые организации и другие некредитные финансовые организации в течение 3 (трех) месяцев должны привести свои документы, в том числе и правила внутреннего контроля, в соответствие со вступившими в силу Указаниями.©
Хайрутдинова Анастасия Витальевна
Новости по теме:
Статьи по теме:
Услуги
Разделы сайта
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее