01.03.2023

Регистрация ломбарда

Регистрация ломбарда – это комплексная услуга, включающая в себя несколько этапов.

Условно регистрацию ломбарда можно разделить на следующие основные этапы.

• Регистрация юридического лица. 
• Внесение юридического лица в государственный реестр ломбардов. 
• Постановка юридического лица на учет в пробирную палату. 
• Подключение личного кабинета на сайте Банка России. 
• Подключение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. 
• Подключение личного кабинета на сайте Службы финансового уполномоченного. 
• Организация (постановка) внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включая разработку полного комплекта документов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе правил внутреннего контроля. 
• Разработка обязательных договоров и внутренних документов ломбарда, предусмотренных законодательством РФ. 
• Обучение в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Наша компания оказывает услуги по регистрации юридического лица, постановке на специальный учет в пробирной палате, внесении сведений о ломбарде в государственный реестр ломбардов, знает особенности этих услуг и экономит время клиентов!

Подкорытова Оксана Ивановна

Подписаться на новости