Что необходимо сделать после того, как организация или ИП поставлена на учет
Россия [изменить]
Русский [изменить]
Требования пробирной палаты после постановки на учет
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие услуги, связанные со скупкой, куплей продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, после постановки на специальный учет в пробирной инспекции, в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма обязаны:
- разработать правила внутреннего контроля;
- обучить сотрудников в целях применения мер предотвращения противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризм;
- открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Напоминаем, что сроки постановки на учет в пробирной инспекции для вновь созданных компаний и ИП - 30 дней, для компаний и ИП, в которых добавилась деятельность по драгоценным металлами и камням - 5 дней с момента внесения изменений. ©
Федорова Валентина Викторовна
Новости по теме:
Статьи по теме:
11.08.2014 Особенности регистрации именника
Услуги
Разделы сайта
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее