16.05.2024 Как открыть счет в банке для ООО
Что нужно для открытия банковского счета Для открытия счета в банке для общества с ограниченной ответственностью (ООО) необходимо предоставить следующие документы: Устав ООО. Решение уполномоченного органа ООО о назначении директора (или директоров) и его (их) полномочиях...
Теги: банковский счет, банк, открытие расчетного счета
14.01.2020 Банки могут оштрафовать компанию за недостоверность
Банки включают условия в договор об ответственности за недостоверность юридического адреса Банки должны проверять своих клиентов и получать от них любую информацию о компаниях, которые находятся у них на обслуживание. Если ранее блокировку расчетного...
Теги: недостоверность сведений, банк, штрафы, юридический адрес
27.09.2019 Штрафы от банков за недостоверность
Недостоверный адрес влечет за банковский штраф Банки обязаны проверять своих клиентов и получать о них всю информацию. Если раньше блокировку счета могли повлечь сомнительные операции, то сейчас можно получить и штраф за недостоверный юридический адрес . Схема работы у них такая...
Теги: банк, банковский счет, расчетный счет, шт
18.03.2019 Как пройти выездную проверку при подтверждении юридического адреса
Требования к внешнему виду помещения Местонахождение Вашей организации по адресу подтверждается договором аренды, однако для некоторых банков только предоставления документов мало. Зачастую представители банка организовывают выездные проверки в офис, где зарегистрирована Ваша компания. Что следует учесть, готовясь к проверке: наличие возможности пройти проверку уточнять следует еще...
Теги: юридический адрес, банковский счет, банк, договор аренды
05.03.2019 Как узнать, попадает ли ваша компания в черный список банков?
... 1/3 от зачислений на счет; Перечисление денежных средств компаниям, которые созданы менее 2 месяцев назад; Ежедневное обналичивание денежных средств; Игнорирование оплаты арендных, коммунальных и прочих платежей; Использование несколько корпоративных банковских карт; Наши рекомендации: зайти на сайт Росфинмониторинга и посмотреть « черный список»; если вы не нашли себя в «черном списке», но банк регулярно блокирует ваши действия, это противоречит закону. В данном случае 2 выхода: написать...
Теги: банк, отказ в открытии счета, банковский счет
13.08.2018 Блокировка счета ООО
Забудь дорогу в банк как директор и как физлицо Однажды Иван Иванович зашел в Клиент-Банк, чтобы оплатить счет на покупку материалов, и узнал, что его расчетный счет заблокирован. Начали выяснять причину – банк отправил исходящее письмо с просьбой предоставить...
Теги: банк, банковский счет, блокировка счета, блокировка расчетного счета
19.12.2017 Что делать, если банк отказал в обслуживании?
Выход из «черного списка» пока все тот же: ликвидировать компанию и открыть новую Банки имеют право заблокировать расчетный счет, если посчитают проводимую операцию «подозрительной» и попадающей под действие закона о противодействии отмыванию доходов полученных преступным путем (ПОД/ФТ). Информация об отказе банком в обслуживании клиента...
Теги: Росфинмониторинг, банк, расчетный счет, регистрация ООО
22.03.2017 Минэкономразвития предложило страховать счета малого бизнеса
Юрлица будут застрахованы аналогично ИП Минэкономразвития (МЭР) поддерживает инициативу предпринимателей распространить страховку по вкладам на депозиты и расчетные счета малого и среднего предпринимательства, так как при закрытии банка у небольших компаний мало шансов спасти свои средства на счетах закрытого банка. В МЭР поступило предложение от бизнесменов о страховании вкладов, как у физических лиц, до 1,4 млн рублей. Специалисты компании «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ» помогут выстроить...
Теги: банк, расчетный счет
15.12.2016 Есть ли у бизнес-клиентов Татфондбанка законные методы решения проблем? Пока да
Угроза финансовых потерь клиентов Татфондбанка после сообщения о введении временной администрации стала реальной. Постараемся ответить на самый популярный запрос по теме – что делать? Ситуация напоминает нам историю дефолта крупнейшего на данный момент банка-банкрота – Пробизнесбанк, в рамках...
Теги: банк, банковские операции, банковский счет
Банки смогут закрывать счета юрлиц и ИП в одностороннем порядке при отсутствии движения по счету в течение 6 месяцев Организации и ИП, прошедшие процедуру государственной регистрации в установленном законом порядке, вправе открыть расчетный счет в...
Теги: Правительство РФ, законопроект, банк, расчетный счет
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее