Банки включают условия в договор об ответственности за недостоверность юридического адреса

Россия [изменить]
Русский [изменить]
14.01.2020

Банки могут оштрафовать компанию за недостоверность

Банки должны проверять своих клиентов и получать от них любую информацию о компаниях, которые находятся у них на обслуживание. Если ранее блокировку расчетного счета могло повлечь проведение сомнительных операций, то сейчас можно получить штраф и за недостоверность по адресу. 

Схема работы сотрудников банка такая же, как у налоговиков: приехали на адрес, компания не ведет деятельность – применяется мера ответственности. Размер штрафа может составлять 500 000 тысяч рублей или 15% размера остатка на счете. Оспаривать судебные решения, если банк действительно был прав, будет бесполезно, т.к. компания, подписывая договор с банком и предоставляя сведения, была согласна на их условия и ответственность.

Дятчина Арина Владимировна



Новости по теме:

Статьи по теме:

Если не дозвонились, нажмите сюда.
Написать сообщение

Регистрация фирм Услуги

Регистрация фирм Разделы сайта

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее