С 29 марта 2016 года вступить в реестр МФО станет сложнее

Россия [изменить]
Русский [изменить]
18.01.2016

Глобальные изменения в сфере микрофинансовых организаций в 2016 году

В марте 2016 года вступит в силу Федеральный закон № 407-ФЗ от 29.12.2015г., который вносит изменения в 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Согласно изменениям, внесенным в 151-ФЗ, значительно изменился перечень документов необходимых организациям для внесения в реестр МФО.

Он увеличился за счет необходимости предоставления таких документов в Банк России:

  • справки об отсутствии судимости руководителя компании, учредителей (участников, акционеров), которые могут распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал компании;
  • правила внутреннего контроля (ПВК), которые разработаны в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно 115-ФЗ;
  • копия документа о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение ПВК.

Также изменится срок рассмотрения документов предоставляемых в Банк России для внесения в реестр МФО, который будет составлять 30 рабочих дней.

Хайрутдинова Анастасия Витальевна



Новости по теме:

Статьи по теме:

Если не дозвонились, нажмите сюда.
Написать сообщение

Регистрация фирм Услуги

Регистрация фирм Разделы сайта

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее