В соответствии с указаниями Банка России и 115 федеральным законом некредитные финансовые организации (НФО), к которым относятся также организации, состоящие в государственном реестре микрофинансовых организаций (МФО), обязаны подключиться к Личному кабинету в Росфинмониторинге для электронного обмена информацией.
После подключения необходимо предоставить сведения о подключении к Личному кабинету в Отдел финансового мониторинга банковской деятельности территориального подразделения ЦБ.
Не исполнение вышеуказанных требований влечет наложение административного штрафа:
Также компании, работающие с денежными средствами, не имеющие и не использующие Личный кабинет, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля. ©
Хайрутдинова Анастасия Витальевна
Новости по теме:
14.04.2022 Личный кабинет в ФНС
30.12.2016 Остаётся 3 месяца для приведения в соответствие наименование МФО в МКК или в МФК
05.03.2015 Доступ в личный кабинет налогоплательщика
24.09.2012 Каждому юрлицу по личному кабинету!
Статьи по теме:
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее