Россия [изменить]
Русский [изменить]
Все документы с тегом "правила внутреннего контроля"
24.05.2012 Разработка правил внутреннего контроля для микрофинансовых организаций
... организаций согласования правил со стороны федеральных органов власти вовсе не исключает обязанности микрофинансовой организации разрабатывать ПВК. Именно поэтому данный документ должен быть у каждой организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность. Правила внутреннего контроля являются документом, который: регламентирует организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации; устанавливает...
Теги: обучение кадров МФО, правила внутреннего контроля, МФО, Росфинмониторинг
Услуги
Разделы сайта
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее