Не так давно федеральная налоговая служба выпускала Информационное письмо, согласно которому банки получили право не только передавать контролирующему органу данные о компаниях, которые фактически не находятся по своему юридическому адресу, но и принудительно закрывать расчетный счет организации (в том числе в случае, если организация вносит изменения в части юридического адреса и не уведомляет об этом банк).
Однако, в случае права закрытия счета- банк это делать не обязан, а вот уведомить инспекцию должен. Сама же инспекция не обязует такие компании с сомнительными юридическими адресами закрывать счета.
Центральный банк РФ рекомендовал банкам изначально при заключении договора на открытие счета и дальнейшее обслуживание проверять клиентов на их фактическое местонахождение и отказывать в заключении договора «сомнительным» клиентам. ©
Карсонова Екатерина Олеговна
Новости по теме:
06.05.2024 Как подобрать юридический адрес для регистрации ООО
20.04.2022 А ваша фирма – не однодневка ?
12.04.2016 Юридический и фактический адрес
25.01.2016 Юридический адрес компании: важно или нет
11.05.2012 Письмо статистики лучше не терять!
Статьи по теме:
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее