Банки должны проверять своих клиентов и получать от них любую информацию о компаниях, которые находятся у них на обслуживание. Если ранее блокировку расчетного счета могло повлечь проведение сомнительных операций, то сейчас можно получить штраф и за недостоверность по адресу.
Схема работы сотрудников банка такая же, как у налоговиков: приехали на адрес, компания не ведет деятельность – применяется мера ответственности. Размер штрафа может составлять 500 000 тысяч рублей или 15% размера остатка на счете. Оспаривать судебные решения, если банк действительно был прав, будет бесполезно, т.к. компания, подписывая договор с банком и предоставляя сведения, была согласна на их условия и ответственность.
Дятчина Арина Владимировна
Новости по теме:
04.12.2024 Наказание за недостоверность адреса
04.12.2024 Наказание за недостоверность адреса
23.08.2024 Что грозит за недостоверность по юр.адресу
23.08.2024 Что грозит за недостоверность по юр.адресу
Статьи по теме:
28.12.2024 Недостоверность по юридическому адресу
06.02.2019 На что следует обращать внимание при выборе юридического адреса?
13.08.2018 Блокировка счета ООО
04.05.2012 Трудности регистрации ККТ для ИП
05.04.2012 Микрофинансовый сектор ждут перемены
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее