27.09.2019

Штрафы от банков за недостоверность

Банки обязаны проверять своих клиентов и получать о них всю информацию. Если раньше блокировку счета могли повлечь сомнительные операции, то сейчас можно получить и штраф за недостоверный юридический адрес. Схема работы у них такая же, как и у сотрудников налоговой: если они приехали на адрес, а там никого нет, сотрудниками банка делается вывод, что компания по этому адресу не находится, следовательно, данные, предоставленные в банк, являются недостоверными. В таком случае тарифы банков предусматривают штраф в размере 15 процентов от остатка на счете, но не меньше 500 000 тысяч рублей. Оспаривать в суде, если банк действительно был прав, будет бесполезно, т.к. компания, подписывая договор с банком и предоставляя сведения, была согласна на их условия.

Дятчина Арина Владимировна

Подписаться на новости