Банки обязаны проверять своих клиентов и получать о них всю информацию. Если раньше блокировку счета могли повлечь сомнительные операции, то сейчас можно получить и штраф за недостоверный юридический адрес. Схема работы у них такая же, как и у сотрудников налоговой: если они приехали на адрес, а там никого нет, сотрудниками банка делается вывод, что компания по этому адресу не находится, следовательно, данные, предоставленные в банк, являются недостоверными. В таком случае тарифы банков предусматривают штраф в размере 15 процентов от остатка на счете, но не меньше 500 000 тысяч рублей. Оспаривать в суде, если банк действительно был прав, будет бесполезно, т.к. компания, подписывая договор с банком и предоставляя сведения, была согласна на их условия.
Дятчина Арина Владимировна
Новости по теме:
26.05.2022 Открытие счета физического лица в Казахстане
14.01.2020 Банки могут оштрафовать компанию за недостоверность
18.03.2019 Как пройти выездную проверку при подтверждении юридического адреса
05.03.2019 Как узнать, попадает ли ваша компания в черный список банков?
15.12.2016 Есть ли у бизнес-клиентов Татфондбанка законные методы решения проблем? Пока да
Статьи по теме:
13.08.2018 Блокировка счета ООО
01.02.2016 Причины блокировки счета и рекомендации по разблокировке
05.04.2012 Микрофинансовый сектор ждут перемены
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее