Все организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, обязаны получить "ювелирную лицензию" на осуществление такой деятельности. Другими словами, они обязаны осуществить постановку на учет в государственной инспекции пробирного надзора.
Сразу же после прохождения процедуры постановки на учет вышеуказанная деятельность попадает под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Одним из первостепенных требований к зарегистрированным организациям и индивидуальным предпринимателям является разработка правил внутреннего контроля (ПВК). Положения ПВК должны предусматривать такие вопросы как:
Напоминаем, что за нарушения требований данного законодательства установлена административная ответственность. Максимальный штраф для юридических лиц по ст. 15.27 КоАП РФ достигает одного миллиона рублей, также возможно наложение административного приостановления на срок до девяноста суток.©
Степаненко Анастасия Викторовна
Новости по теме:
Статьи по теме:
11.08.2014 Особенности регистрации именника
20.08.2012 Кто должен встать на учет в Ростехнадзор
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее