Банк России в своих методических рекомендациях № 10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 13.04.2016 г. разъясняет, на какие операции организаций следует обращать особое внимание.
Например:
Во всех перечисленных случаях, а также в других, о которых речь идет в вышеуказанных рекомендациях, если у сотрудника банка возникли подозрения в сомнительности операции, то, скорее всего, доступ в систему «Клиент-Банк» для данной организации будет заблокирован.©
Чорная Юлия Дмитриевна
Новости по теме:
25.12.2019 Заблокированные счета у ИП
24.08.2016 ЦБ РФ не дремлет: еще один банк остался без лицензии
Статьи по теме:
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее