07.04.2014

Агентство недвижимости: что может проверить прокуратура

Агентства недвижимости, оказывающие посреднические услуги при продаже недвижимого имущества (квартир, офисных помещений и пр. объектов) относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и прочим имуществом и подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга. В соответствии с законодательством РФ (ФЗ «О противодействие легализации доходов, полученных преступным путем»), подобные агентства должны организовать внутренний контроль, встать на учет в Росфинмониторинг, иметь правила внутреннего контроля и обо всех сомнительных сделках уведомлять соответствующий государственный орган.

Прокурорская проверка агентств недвижимости довольно часто выявляет нарушение вышеуказанных норм законодательства. Результатом такой проверки, как правило, является вынесение постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Нарушение квалифицируется по ст. 15.27 КоАП РФ и может повлечь штраф в размере от десяти до ста тысяч рублей.

Своевременная постановка на учет в Росфинмониторинг (в течение 30 дней с момента регистрации организации и индивидуального предпринимателя) и правильная организация внутреннего контроля позволят избежать выявления правонарушений при прокурорской проверке.©

Лабутина Кристина Александровна 

Подписаться на новости