27.11.2012

Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях НКО

В соответствии с поправками в положении № 321-П, банки должны в обязательном порядке оповещать Росфинмониторинг об операциях по получению некоммерческой организацией денежных средств и имущества от международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Согласно принятому в июле федеральному закону № 121-ФЗ об "иностранных агентах", некоммерческие организации, которые получают иностранные гранты, должны проходить регистрацию в Министерстве юстиции в качестве иностранных агентов и ставить в известность ведомство об объеме полученных средств и имущества. За скрытие данных предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до двух лет тюремного срока.

Если банк не представит отчет в Росфинмониториг о направлении средств по операциям, которые требуют обязательного контроля, то он может лишиться лицензии. В прошлом году по этой причине были отозваны лицензии у Минус-банка, Неополис-банка и Нашего банка.

Введенное новшество обрело как сторонников, так и противников: президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков и начальник службы финансового мониторинга СМП-банка Инга Тумасьева сходятся во мнении, что переналадка программного обеспечения потребует миллионы рублей. Между тем, начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева считает, что у банков налажен процесс по предоставлению сведений в Росфинмониторинг.©

Артюхина Нина Михайловна

Подписаться на новости