Все документы с тегом "банк"

 

---

14.01.2020 Банки могут оштрафовать компанию за недостоверность

Банки включают условия в договор об ответственности за недостоверность юридического адреса Банки должны проверять своих клиентов и получать от них любую информацию о компаниях, которые находятся у них на обслуживание. Если ранее блокировку расчетного...

Теги: недостоверность сведений, банк, штрафы, юридический адрес

---

27.09.2019 Штрафы от банков за недостоверность

Недостоверный адрес влечет за банковский штраф Банки обязаны проверять своих клиентов и получать о них всю информацию. Если раньше блокировку счета могли повлечь сомнительные операции, то сейчас можно получить и штраф за недостоверный  юридический адрес . Схема работы у них такая...

Теги: банк, банковский счет, расчетный счет, шт

---

18.03.2019 Как пройти выездную проверку при подтверждении юридического адреса

Требования к внешнему виду помещения Местонахождение Вашей  организации  по адресу подтверждается договором аренды, однако для некоторых банков только предоставления документов мало. Зачастую представители банка организовывают выездные проверки в офис, где зарегистрирована Ваша компания. Что следует учесть, готовясь к проверке: наличие возможности пройти проверку уточнять следует еще...

Теги: юридический адрес, банковский счет, банк, договор аренды

---

05.03.2019 Как узнать, попадает ли ваша компания в черный список банков?

... 1/3 от зачислений на счет; Перечисление денежных средств компаниям, которые созданы менее 2 месяцев назад; Ежедневное обналичивание денежных средств; Игнорирование оплаты арендных, коммунальных и прочих платежей; Использование несколько корпоративных банковских карт; Наши рекомендации: зайти на сайт Росфинмониторинга и посмотреть « черный список»; если вы не нашли себя в «черном списке», но банк регулярно блокирует ваши действия, это противоречит закону. В данном случае 2 выхода: написать...

Теги: банк, отказ в открытии счета, банковский счет

---

13.08.2018 Блокировка счета ООО

Забудь дорогу в банк как директор и как физлицо Однажды Иван Иванович зашел в Клиент-Банк, чтобы оплатить счет на покупку материалов, и узнал, что его расчетный счет заблокирован. Начали выяснять причину – банк отправил исходящее письмо с просьбой предоставить...

Теги: банк, банковский счет, блокировка счета, блокировка расчетного счета

---

19.12.2017 Что делать, если банк отказал в обслуживании?

Выход из «черного списка» пока все тот же: ликвидировать компанию и открыть новую Банки имеют право заблокировать расчетный счет, если посчитают проводимую операцию «подозрительной» и попадающей под действие закона о противодействии отмыванию доходов полученных преступным путем (ПОД/ФТ). Информация об отказе банком в обслуживании клиента...

Теги: Росфинмониторинг, банк, расчетный счет, регистрация ООО

---

22.03.2017 Минэкономразвития предложило страховать счета малого бизнеса

Юрлица будут застрахованы аналогично ИП Минэкономразвития (МЭР) поддерживает инициативу предпринимателей распространить страховку по вкладам на депозиты и расчетные счета малого и среднего предпринимательства, так как при закрытии банка у небольших компаний мало шансов спасти свои средства на счетах закрытого банка. В МЭР поступило предложение от бизнесменов о страховании вкладов, как у физических лиц, до 1,4 млн рублей. Специалисты компании «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ» помогут выстроить...

Теги: банк, расчетный счет

---

15.12.2016 Есть ли у бизнес-клиентов Татфондбанка законные методы решения проблем? Пока да

Угроза финансовых потерь клиентов Татфондбанка после сообщения о введении временной администрации стала реальной. Постараемся ответить на самый популярный запрос по теме – что делать? Ситуация напоминает нам историю дефолта крупнейшего на данный момент банка-банкрота – Пробизнесбанк, в рамках...

Теги: банк, банковские операции, банковский счет

---

29.11.2016 Правительство предлагает упростить порядок закрытия банками счетов юридических лиц и ИП в одностороннем порядке

Банки смогут закрывать счета юрлиц и ИП в одностороннем порядке при отсутствии движения по счету в течение 6 месяцев Организации и ИП, прошедшие процедуру государственной регистрации в установленном законом порядке, вправе  открыть расчетный счет в...

Теги: Правительство РФ, законопроект, банк, расчетный счет

---

19.01.2016 «Черный список» клиентов получат от ЦБ все банки

... «подозрительных» граждан и организаций 9.12.2015г. Государственная Дума РФ одобрила поправки к ФЗ N 115-ФЗ об отмывании денег. В соответствии с этими поправками Росфинмониторинг имеет право направлять список граждан и организаций, которые были заподозрены банками в отмывании доходов и финансировании терроризма в ЦБ. Так как все банки сообщают в Росфинмониторинг информацию об отказах в обслуживании расчетных счетов, о любых подозрительных операциях, то попасть в этот список очень просто. Однако, данными...

Теги: Росфинмониторинг, банк, расчетный счет

---