Все документы с тегом "недостоверность сведений"

 

---

13.03.2020 Сформирована практика, исключающая внесение ФНС записи о недостоверности

Налоговый орган при проведении контрольных мероприятий должен соблюсти ряд требований, предусмотренных законом о регистрации Уже второй год формируется судебная практика, которая исключает безосновательное расставление регистрирующим органом в ЕГРЮЛ отметок о недостоверности юридических адресов организаций. ФНС опубликован обзор судебной практики по тяжбам о государственной регистрации юрлиц и ИП, в который вошли споры, разрешенные в пользу компаний. С учетом данной судебной практики, налоговый...

Теги: недостоверность сведений, юридический адрес

---

14.01.2020 Банки могут оштрафовать компанию за недостоверность

Банки включают условия в договор об ответственности за недостоверность юридического адреса Банки должны проверять своих клиентов и получать от них любую информацию о компаниях, которые находятся у них на обслуживание. Если ранее блокировку расчетного счета могло повлечь проведение сомнительных операций, то сейчас можно получить штраф и за недостоверность по  адресу .  Схема работы сотрудников банка такая же, как у налоговиков: приехали на адрес, компания не ведет деятельность – применяется...

Теги: недостоверность сведений, банк, штрафы, юридический адрес

---

06.02.2019 На что следует обращать внимание при выборе юридического адреса?

На что налоговая обращает внимание при проверке Выбирая  юридический адрес для организации , следует обратить внимание на ряд нюансов: Массовый юридический адрес Данного термина нет в законодательстве, но он широко используется на практике. Массовые адреса - юридические адреса, на которых зарегистрировано 10 и более компаний. Многие предприниматели воспринимают такие адреса как не самые надежные, но на самом деле это не всегда так. На территории офисных комплексов, бизнес-центров, торговых домов...

Теги: юридический адрес, недостоверные сведения, недостоверность сведений

---

09.01.2019 Какие сложности могут возникнуть при смене юридического адреса?

Что нужно сделать, чтобы не получить отказ или приостановление регистрации При смене адреса могут возникнуть следующие сложности: проблемы со сменой юридического адреса в большинстве случаев возникают, если у налоговой или банка появляются сомнения в достоверности сведений о новом адресе ООО, которые предоставили. В этой ситуации налоговая имеет право принять решение о приостановлении регистрации и провести проверку предоставленных сведений (срок такой проверки не должен превышать более 30 дней)...

Теги: юридический адрес, недостоверные сведения, недостоверность сведений

---

21.12.2018 Последствия и ответственность при недостоверности юридического адреса

Чем грозит недостоверность? Нередко фирмы стали получать новости о том, что их организация имеет недостоверный адрес. Чем вам может грозить недостоверность? Во-первых, вы не сможете руководить другой организацией. Уже с 2016 года ИФНС имеет право проверять данные об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Обнаружив фиктивный адрес у компании, налоговый инспектор направляет директору уведомление. Если не отреагировать на данное уведомление в течение месяца, то вносится запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса...

Теги: юридический адрес, ФНС, недостоверность сведений, недостоверные сведения

---

22.08.2018 Минусы регистрации фирмы по месту жительства

Не найдя вывеску, ИФНС пыталась отказать в регистрации компании Учредитель обращается в инспекцию с подачей заявления о  регистрации фирмы  по адресу своего места жительства. Инспекция проверяет регистрацию фирмы, осматривая помещение, и приходит к заключению, что фирма по этому адресу не находится. В момент осмотра входная дверь была квартиры закрыта, отсутствовала вывеска с названием фирмы и на фасаде дома, и на входной двери, не установлен почтовый ящик. Нет признаков ведения деятельности по...

Теги: юридический адрес, ФНС, недостоверность сведений, недостоверные сведения

---

27.02.2018 Как быть, если выход участника не отражен в ЕГРЮЛ

Как выйти из общества, если партнер не отпускает или нет возможности с ним связаться Выход участника из ООО  - это достаточно простая юридическая процедура. Необходимо оформить нотариальное заявление о выходе, передать его директору общества, после чего получить действительную стоимость своей доли. Тем не менее, случается так, что в ситуации с двумя участниками, где второй хочет выйти, первый является и участником, и директором в одном лице, следовательно, обладает «административным ресурсом»...

Теги: выход участника, выход из ООО, недостоверность сведений, недостоверные сведения

---

25.12.2017 Кто такой массовый директор

Критерии массовости директора и участника Массовым, по мнению налоговой, признается директор, который является руководителем в 5 и более компаниях. Массовым участником считается учредитель в 10 и более фирмах. Если налоговая инспекция обнаруживает признаки массовости, она подает форму Р34002 – «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ.» Как быть в таком случае? ликвидировать  лишние, «ненужные» компании; сменить состав участников  или ...

Теги: недостоверность сведений, массовый директор, ликвидация ООО

---