Все документы с тегом "мошенничество"

10.07.2023 Похищенные мошенниками средства граждан смогут вернуть

Госдума усовершенствовала механизм противодействия мошенничеству с деньгами граждан Закон обязывает банковские организации осуществлять проверку всех денежных переводов физических лиц на предмет подозрительных операций. В случае их обнаружения, банк должен будет приостановить действия со счетом, чтобы денежные средства физлиц не попали в руки мошенников. В случае если злоумышленники всё же получат деньги, то банк обязан в определенный срок и при условиях, закрепленных в Федеральном законе, возместить...

Теги: банки, денежные средства, мошенничество

07.05.2013 После банкротства руководитель объявил себя кредитором

Продолжается расследование по факту мошеннического хищения 58 млн. рублей... Продолжается расследование по факту мошеннического хищения 58 млн. рублей займа Россельхозбанка, которое было выдано тепличному хозяйству ОАО «Юбилейное». Напоминаем, что на предприятии была инициирована процедура банкротства. Буквально на днях на сайте  Арбитражного суда Орловской области  появилась информация о кредиторах агрохолдинга ОАО «Юбилейное». Однако их перечень не так прост, как кажется на первый...

Теги: банкротство, мошенничество, конкурсный управляющий, Орел