Все документы с тегом "блокировка расчетного счета"

 

---

07.09.2019 Основания для блокировки счета

Почему банк или налоговая инспекция могут заблокировать счет? Блокировка счета — это запрет на осуществление банковских операций. Право блокировать счет имеют налоговые органы, банки или иное лицо, выполняющее операции с денежными средствами по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В период блокировки счета отсутствует возможность не только проводить банковские...

Теги: расчетный счет, блокировка расчетного счета, банковский счет

---

06.05.2019 Как нельзя снимать деньги со счета ИП

Помимо налоговых доначислений и административных штрафов, ИП грозит уголовная ответственность за обналичивание денег Как известно,  индивидуальному предпринимателю  проще обналичивать деньги, чем  юридическому лицу . Один из способов - это простой перевод со счета ИП на личный счет физического лица. Если  ИП на упрощенной системе налогообложения  (доходы), то ему даже не нужно сообщать цели расходования денег. Со схемой налогового планирования (обналичиванию денег через ИП) борется не только...

Теги: блокировка расчетного счета, индивидуальный предприниматель

---

18.02.2019 Юридические лица теперь могут получать информацию о налоговых рисках в личном кабинете

ФНС тестирует новый интерфейс Федеральная налоговая служба России уже активно приступила к тестированию нового интерфейса. Как итог данного нововведения  юридические лица  теперь с легкостью смогут получить всю необходимую информацию о налоговых рисках в своем личном кабинете, данная информация указана на сайте ФНС. Для того чтобы определить уровень риска, сотрудники налоговой службы будут смотреть на непредоставление или несвоевременное предоставление налоговой декларации и риск блокирования...

Теги: блокировка счета, блокировка расчетного счета, ФНС, налоговая декларация

---

30.08.2018 Банки будут приостанавливать переводы

Поправки направлены на создание механизма, противодействующего переводу денежных средств без согласия клиента Данная норма введена для предотвращения кражи с карты или  расчетного счета . В последнее время постоянно растет число мошеннических операций, для которых используются системы дистанционного обслуживания. Ожидается, что это будет первый этап создания организованной и упорядоченной системы противодействия любым подозрительным операциям. Принятые нововведения позволят сократить число несанкционированных...

Теги: регистрация ооо, регистрация ип, блокировка расчетного счета

---

13.08.2018 Блокировка счета ООО

Забудь дорогу в банк как директор и как физлицо Однажды Иван Иванович зашел в Клиент-Банк, чтобы оплатить счет на покупку материалов, и узнал, что его расчетный счет заблокирован. Начали выяснять причину – банк отправил исходящее письмо с просьбой предоставить документы по одной из операций, а Иван Иванович без злого умысла просто не открывал и не проверял письма от банка (слишком много ненужной информации от них было). Тут уже и банк технично указал на выход, документы (подтверждения платежей...

Теги: банк, банковский счет, блокировка счета, блокировка расчетного счета

---

21.09.2017 Исключение компаний с признаками недостоверности сведений

Исключение из ЕГРЮЛ влечет дисквалификацию После вступления в силу изменений, касающихся ст. 21.1 закона о регистрации юридических лиц, а именно внесения п. 5 в данную статью, наблюдается тенденция к усилению со стороны ФНС мер, связанных с обеспечением достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Одним из первых итогов вступления в силу данных изменений можно считать результат работы налоговой службы по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ. По сообщению...

Теги: регистрация изменений, смена директора, недостоверные сведения, юридических адрес, ЕГРЮЛ, блокировка расчетного счета

---

27.06.2017 Основные претензии банков к своим клиентам

Популярные ситуации, с которыми приходится сталкиваться клиентам банков В последнее время участились жалобы предпринимателей, руководителей компаний, а также бухгалтеров на требования банков, тормозящие бизнес, с которыми приходится сталкиваться. Самая распространенная ситуация, когда банк не проводит платеж и запрашивает документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность и фактически выполненные организацией работы или оказанные услуги. И не важно, сколько лет организация с данным...

Теги: открытие расчетного счета, блокировка расчетного счета, регистрация ООО

---

15.06.2017 Каким компаниям откажут в банковском обслуживании в июне

ЦБ ужесточает требования в открытии и обслуживании расчетных счетов Банк России с июня будет рассылать кредитным организациям списки юридических и физических лиц, которым ранее было отказано в открытии расчетного счета , вклада, а так же в проведении какой-либо операции хотя бы в одном банке. Данную информацию о клиентах Центробанк будет получать от Росфинмониторинга, которому, соответственно, банки обязаны сообщать обо всех случаях отказов в обслуживании. Банки обязаны обращать особое внимание...

Теги: открытие расчетного счета, блокировка расчетного счета

---

08.06.2017 Блокировка расчетного счета за несвоевременное уведомление налогового органа

Когда ЮЛ следует сообщить в регистрирующий орган об изменении кодов ОКВЭД? В процессе деятельности фирмы ранее выбранные коды ОКВЭД могут уже не применяться, или основной код заменяется дополнительными, или происходит добавление новых видов деятельности. В таких случаях фирме необходимо внести изменения о смене видов деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц. Сделать это можно путем добавления или изменения кодов классификатора ОКВЭД . Согласно закону уведомить регистрирующий...

Теги: Регистрация изменений, блокировка расчетного счета, ОКВЭД, смена ОКВЭД

---