Все документы с тегом "Росфинмониторинг"

02.04.2012 "Год борьбы с однодневками" объявляется открытым

... Федеральная служба по финансовому мониторингу... Против фирм-однодневок уверенно начала выступать Федеральная служба по финансовому мониторингу. До этого активную борьбу с ними вела ФНС, назвавшая 2012 год - «годом борьбы с однодневками». Росфинмониторинг направил в Правительство законопроект, в котором говорится, что регистрирующий орган должен быть наделен правом приостановки операций по счетам организаций, исполнительный орган которых не находится по указанному ими юридическому адресу...

Теги: фирма-однодневка, юридический адрес, уставный капитал, Росфинмониторинг

16.09.2014 Еще одно исключение подтвердит правило, точнее закон «о проверках»

... Закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», планируется пополнить деятельностью Росфинмониторинга. По мнению создателей нового закона, ограничение деятельности министерства по контролю и надзору за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации/отмыванию...

Теги: налоговая проверка, Росфинмониторинг