Выписка из ЕГРЮЛ обязательна при открытии расчетного счета
Россия [изменить]
Русский [изменить]
При открытии расчетного счета банки требуют выписку из ЕГРЮЛ
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки должны проводить меры для идентификации клиентов. Предъявление выписки из ЕГРЮЛ – один из методов идентификации.
В принципе, банки могут обратиться к интернет-сервисам ФНС и запросить выписку оттуда, но чаще всего на данных сервисах содержится неактуальная информация, поэтому банкам проще затребовать выписки от клиентов.
В связи с этим при открытии расчетного счета, рекомендуется заранее получать выписку из ЕГРЮЛ.©
Леухина Юлия Сергеевна
Новости по теме:
16.04.2024 Частые ошибки при регистрации ООО
19.09.2022 Для чего необходима выписка из ЕГРЮЛ
20.04.2022 А ваша фирма – не однодневка ?
01.06.2021 Выписка из ЕГРЮЛ
06.06.2013 Получить сведения о зарегистрированных лицах стало сложнее
Статьи по теме:
Услуги
Разделы сайта
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее