07.08.2014

Приведение в соответствие правил внутреннего контроля

4 июля 2014 года вступили в силу поправки к Постановлению Правительства РФ, которым утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций). Правовой акт устанавливает, что правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 30-дневный срок.

Помимо того, что изменению подлежат уже существующие программы правил, добавлены три дополнительные программы, которые в обязательном порядке должны содержать правила внутреннего контроля, в частности, это:

• программа изучения клиента;
• программа, устанавливающая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
• программа, устанавливающая порядок действий по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества организаций и граждан, включенных уполномоченным органом в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Специалисты компании «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ» готовы в самые короткие сроки разработать для Вашей компании правила внутреннего контроля в соответствии с последними изменениями законодательства, что значительно сэкономит Ваше время, и избавит от лишних хлопот. Стоимость услуги в г. Казань - 3000 рублей.©

Утяшева Алсу Альбертовна 

Подписаться на новости