Делать вывод о контрагенте, основываясь лишь на внешних атрибутах бизнеса, опасно для предпринимательской деятельности. Заключая договор или сделку с фирмой «однодневкой», можно попасть под влияние налогового органа. Неисполнение взятых такими фирмами обязательств и многочисленные мошеннические схемы привели к развитию сервиса по проверке контрагента в реестре ЕГРЮЛ.
Для проверки организации достаточно знать наименование, ИНН и ОГРН. Однако, для того чтобы судить о добросовестности и надежности организации-контрагента, необходимо знать ФИО руководителя и юридический адрес.
На этапе согласования договорных отношений не будет лишним запросить учредительные документы (устав и учредительный договор), копии свидетельств о государственной регистрации, а также прочих документов в зависимости от деятельности контрагента (лицензии, допуски СРО, специальные разрешения). Сбор необходимой информации, проверка полномочий являются обычаями делового оборота, а также признаками осмотрительности и разумности.
К основным критериям относятся:
Если заключен долгосрочный договор с контрагентом, то не излишним будет следить за его изменениями в экономическом и правовом положении.
По результату проведенного анализа, можно определить риски при работе с контрагентом. Прийти к тому или иному решению по итогам проверки. К сожалению, на практике к юристам обращаются уже при наличии проблемы с контрагентом, при неисполнении им взятых на себя обязательств. Что приводит к необходимости обращаться в суд, за защитой своих прав и законных интересов, платить за услуги юристов большие суммы для решения реальной проблемы.
Федорова Валентина Викторовна
Новости по теме:
Статьи по теме:
25.07.2019 Налоговики вправе изымать документы у взаимозависимого с налогоплательщиком контрагента
01.10.2018 10 признаков, по которым вы можете узнать, находится ли ваша фирма в группе риска
27.11.2012 Этапы проведения правовой экспертизы
02.10.2012 Признаки недобросовестности контрагента
27.08.2012 Способы проверки контрагентов
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее