В федеральном законодательстве имеются требования, в соответствии с которыми организации, занимающиеся проведением операций с деньгами и прочим имуществом, должны идентифицировать своих клиентов, их представителей или выгодоприобретателей. Идентификация производится в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующий приказ Росфинмониторинга зарегистрирован в Министерстве юстиции России.
Теперь принято положение с требованиями к подобной идентификации. Оно применимо к указанным предприятиям, за исключением кредитных организаций. Данное положение распространяется, в том числе, на нотариусов и адвокатов, которые помогают своим клиентам производить операции с деньгами или имуществом. Подлежат идентификации как лица, совершающие разовые операции, например, покупатели ювелирных магазинов, так и клиенты, находящиеся на постоянном обслуживании.
В положении сказано, что указанным лицам разрешено требовать документы, в том числе, удостоверяющие личность и доказывающие государственную регистрацию юридического лица или предпринимателя.
Новости по теме:
23.03.2023 Новые основания забрать имущество
27.01.2020 Ошибки, привлекающие к себе внимание налоговой
22.01.2020 А может не заблокируют?
20.03.2012 Туристическим компаниям грозит увеличение уставного капитала
Статьи по теме:
30.11.2012 Раздел имущества при расторжении брака
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее