Помимо налоговых доначислений и административных штрафов, ИП грозит уголовная ответственность за обналичивание денег

Россия [изменить]
Русский [изменить]
06.05.2019

Как нельзя снимать деньги со счета ИП

Как известно, индивидуальному предпринимателю проще обналичивать деньги, чем юридическому лицу. Один из способов - это простой перевод со счета ИП на личный счет физического лица. Если ИП на упрощенной системе налогообложения (доходы), то ему даже не нужно сообщать цели расходования денег.

Со схемой налогового планирования (обналичиванию денег через ИП) борется не только налоговая, но и банки, которые блокируют счета. Подозрения у банка могут вызвать следующие действия:

  1. ИП сотрудничает только с одной компанией;
  2. ИП и учредитель фирмы являются аффилированными лицами;
  3. ИП заключает сделки по нерыночным ценам;
  4. ИП занимается видами деятельностями, не указанными в кодах ОКВЭД.

Итак, если вы не хотите, чтобы ваш счет заблокировали, и вы попали в черный список ЦБ, не следует:

  1. снимать деньги сразу после того, как они поступили на расчетный счет;
  2. снимать деньги полностью, не оставляя средств на зарплату сотрудникам, налоги и другие расходы;
  3. совершать однотипные сделки, за которыми следует снятие крупных сумм;
  4. другие подозрительные операции, которые не имеют экономического обоснования.

Напротив, выручка, которая приходит на счет, должна полежать несколько дней на счету, также старайтесь по возможности расплачиваться по безналичному расчету, сохранять все приходно-расходные и кассовые документы.

Талхина Зиля Ирековна

1
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке

Новости по теме:

Статьи по теме:

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее