03.12.2015

Новые обязанности лиц, работающих с драг.металлами и камнями

Росфинмониторинг представил ряд требований, которые должны соблюдать организации и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Основным требованием, конечно, стала постановка на учет в территориальной инспекции пробирного надзора по месту ведения деятельности.

Помимо постановки на учет необходимо провести ряд мероприятий для соблюдения ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07 августа 2001 года:

1. Разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственных за их соблюдение;
2. Провести обучение сотрудников в целях применения мер по предотвращению возможного использования организации (или ИП) для отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем;
3. Фиксировать сведения о сомнительных операциях и передавать их в Росфинмониторинг;
4. Выявлять среди клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму (перечень размещен на сайте Росфинмониторинга) и передавать сведения о них в Росфинмониторинг;
5. Подключить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для получения доступа к перечню лиц и передачи сведений об операциях и клиентах.

Неисполнение требований законодательства влечет наложение штрафов на должностных лиц до 30 тысяч рублей и на юридические лица до 100 тысяч рублей.©

Зарипова Регина Маратовна 

Подписаться на новости