ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием доходов
Россия [изменить]
Русский [изменить]
Банки откажут в открытии расчетных и лицевых счетов высокорискованным клиентам
В настоящее время банки имеют право отказать в открытии лицевых или расчетных счетов подозрительным клиентам. ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают ряд мер по противодействию отмывания доходов. Инициатива заключается в том, чтобы разработать ряд критериев, в соответствии с которыми у банков будет обязанность по отказу в открытии счета.
Основные критерии следующие:
Для физлиц:
- активное обналичивание средств;
- выведение денег за рубеж;
- поступления на счет физлица средств от физлиц и юрлиц по непонятным основаниям;
- оперирование большими суммами сомнительного происхождения.
Для юрлиц(в совокупности):
- отсутствие гл. бухгалтера;
- минимальный уставный капитал;
- совершение транзитных операций;
- перечисление на счёт фирмы средств от различных контрагентов;
- обналичивание средств;
- выведение денег за границу.©
Новости по теме:
Услуги
Разделы сайта
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее