ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием доходов

Россия [изменить]
Русский [изменить]

Раз в месяц мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

17.03.2015

Банки откажут в открытии расчетных и лицевых счетов высокорискованным клиентам

В настоящее время банки имеют право отказать в открытии лицевых или расчетных счетов подозрительным клиентам. ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают ряд мер по противодействию отмывания доходов. Инициатива заключается в том, чтобы разработать ряд критериев, в соответствии с которыми у банков будет обязанность по отказу в открытии счета.

Основные критерии следующие:

Для физлиц:

  • активное обналичивание средств;
  • выведение денег за рубеж;
  • поступления на счет физлица средств от физлиц и юрлиц по непонятным основаниям;
  • оперирование большими суммами сомнительного происхождения.

Для юрлиц(в совокупности):

  • отсутствие гл. бухгалтера;
  • минимальный уставный капитал;
  • совершение транзитных операций;
  • перечисление на счёт фирмы средств от различных контрагентов;
  • обналичивание средств;
  • выведение денег за границу. 

0
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке

Новости по теме:

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее