С 1 января 2015 года расширяются обязанности банков сообщать необходимую информацию контролирующим органам

Россия [изменить]
Русский [изменить]

Раз в месяц мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

28.11.2014

Проверяющие из контролирующих органов смогут запрашивать полную информацию по банковским счетам юр. лиц и ИП

С начала 2015 года вступают в силу изменения в ст. 24 закона №212-ФЗ.

Согласно дополнениям расширяются обязанности банков предоставлять запрашиваемую информацию проверяющим органам.

Так, в течение трех дней с момента поступления запроса от Фонда социального страхования банки обязаны выдать:

В случае отказа в предоставлении таких документов, нарушение срока предоставления или при предоставлении недостоверной информации банки будут налагаться штрафом в размере 20 тысяч рублей.

В справке отражается движение средств по всем счетам, что позволит контролирующим органам налагать взыскание именно на те счета, на которых находятся деньги.

Исмагилова Рахиля Агзаметдиновна 

0
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке

Новости по теме:

Статьи по теме:

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее