Выписка из ЕГРЮЛ обязательна при открытии расчетного счета

Россия [изменить]
Русский [изменить]

Раз в месяц мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

19.08.2014

При открытии расчетного счета банки требуют выписку из ЕГРЮЛ

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки должны проводить меры для идентификации клиентов. Предъявление выписки из ЕГРЮЛ – один из методов идентификации.

В принципе, банки могут обратиться к интернет-сервисам ФНС и запросить выписку оттуда, но чаще всего на данных сервисах содержится неактуальная информация, поэтому банкам проще затребовать выписки от клиентов.

В связи с этим при открытии расчетного счета, рекомендуется заранее получать выписку из ЕГРЮЛ.

Леухина Юлия Сергеевна 

0
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке

Новости по теме:

Статьи по теме:

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее