Изменения в правилах внутреннего контроля

Россия [изменить]
Русский [изменить]

Раз в месяц мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

07.08.2014

Приведение в соответствие правил внутреннего контроля

4 июля 2014 года вступили в силу поправки к Постановлению Правительства РФ, которым утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций). Правовой акт устанавливает, что правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 30-дневный срок.

Помимо того, что изменению подлежат уже существующие программы правил, добавлены три дополнительные программы, которые в обязательном порядке должны содержать правила внутреннего контроля, в частности, это:

  • программа изучения клиента;
  • программа, устанавливающая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
  • программа, устанавливающая порядок действий по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества организаций и граждан, включенных уполномоченным органом в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Специалисты компании «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ» готовы в самые короткие сроки разработать для Вашей компании правила внутреннего контроля в соответствии с последними изменениями законодательства, что значительно сэкономит Ваше время, и избавит от лишних хлопот. Стоимость услуги в г. Казань - 3000 рублей.

Утяшева Алсу Альбертовна 

0
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке

Новости по теме:

Статьи по теме:

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее