Росфинмониторингом предложена идея учета бенефициарных владельцев организаций путем занесения их в Реестр, где будет отражаться информация о физических лицах, которые прямо или косвенно владеют более чем 25 % капитала юридического лица (их ФИО, паспортные данные, ИНН).
При этом в создании отдельного реестра нет необходимости, все данные могут храниться в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Так, вновь созданные организации должны будут вносить данные о бенефициарах в ЕГРЮЛ при регистрации компании, а уже существующие – в специально отведенный на это срок.
В случае нарушения данного порядка предполагается введение административной ответственности в виде штрафов.
К тому же, данные сведения будут доступны для ограниченного круга лиц: для судов (по их письменному запросу по гражданскому, уголовному, или административному делу), для федеральных органов власти (также по письменному запросу для иностранного государства) и, конечно, для самого Росфинмониторинга.©
Утяшева Алсу Альбертовна
Новости по теме:
30.05.2012 Прибыль оффшорных компаний будут облагаться налогом
30.05.2012 Прибыль оффшорных компаний будут облагаться налогом
13.04.2012 Спор по поводу оффшоров завершен
13.04.2012 Спор по поводу оффшоров завершен
Статьи по теме:
30.12.2014 Обзор значимых событий года в регистрации
18.12.2014 Типовой устав ООО: быть или не быть
29.10.2014 Переходный период продолжается…
24.05.2012 Разработка правил внутреннего контроля для микрофинансовых организаций
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее