В федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Закон) были внесены изменения…

Россия [изменить]
Русский [изменить]
20.12.2013

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами: перечень увеличился

В федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Закон) были внесены изменения. Законодатель существенно расширил перечень организаций, имеющих дело с денежными операциями либо иным имуществом. При включении организации в данный перечень, она приобретает все права и обязанности, предусмотренные данным Законом.

Положения статей Закона теперь должны исполнять:

  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи

Закон также теперь возлагает обязанности и предоставляет определенные права индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом:

  • страховым брокерам
  • предпринимателям, осуществляющим куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и лома таких изделий
  • предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Таким образом, указанные организации и индивидуальные предприниматели, прежде всего, должны исполнять обязанности, предусмотренные в статье 7 Закона:

  • проводить идентификацию клиентов (физических и юридических лиц);
  • разрабатывать правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями Правительства РФ, назначить ответственное лицо за соблюдение данных правил;
  • в случае обнаружения операции с денежными средствами, вызывающей сомнение у ответственного работника, в течение 3 дней сообщить о данной сделке в компетентный государственный орган;
  • хранить в течение пяти лет документы, содержащие сведения о клиенте и необходимые для идентификации
  • в случае информирования уполномоченного государственного органа о необычной или вызвавшей подозрение операции, не сообщать клиенту о предоставлении подобных сведений в государственный орган
  • осуществлять иные обязанности, предусмотренные Законом

Лабутина Кристина Александровна 

0
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке

Новости по теме:

Статьи по теме:

Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее