В соответствии с поправками в положении № 321-П, банки должны в обязательном порядке оповещать Росфинмониторинг об операциях по получению некоммерческой организацией денежных средств и имущества от международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства на сумму свыше 200 тысяч рублей.
Согласно принятому в июле федеральному закону № 121-ФЗ об "иностранных агентах", некоммерческие организации, которые получают иностранные гранты, должны проходить регистрацию в Министерстве юстиции в качестве иностранных агентов и ставить в известность ведомство об объеме полученных средств и имущества. За скрытие данных предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до двух лет тюремного срока.
Если банк не представит отчет в Росфинмониториг о направлении средств по операциям, которые требуют обязательного контроля, то он может лишиться лицензии. В прошлом году по этой причине были отозваны лицензии у Минус-банка, Неополис-банка и Нашего банка.
Введенное новшество обрело как сторонников, так и противников: президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков и начальник службы финансового мониторинга СМП-банка Инга Тумасьева сходятся во мнении, что переналадка программного обеспечения потребует миллионы рублей. Между тем, начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева считает, что у банков налажен процесс по предоставлению сведений в Росфинмониторинг.©
Артюхина Нина Михайловна
Новости по теме:
Статьи по теме:
01.04.2019 Мифы о некоммерческих организация
13.08.2018 Блокировка счета ООО
13.01.2015 Как правильно выбрать наименование для предприятия
11.12.2013 Предпринимательская деятельность ТСЖ
24.05.2012 Разработка правил внутреннего контроля для микрофинансовых организаций
Компания Экспресс регистрация не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее