Все документы с тегом "фирма-однодневка"

 

---

20.04.2022 А ваша фирма – не однодневка ?

Критерии ФНС для фирмы-однодневки Иногда к нам обращаться клиенты с вопросом: « Почему нами интересуется налоговая, мы ведь только открылись и еще не начали деятельность». Ответ прост, у ФНС есть определенный критерий ненадежных компаний, так называемых «фирм-однодневок». Критерии фирмы однодневки: Массовый юридический адрес –это означает, что на адресе зарегистрировано более 5 компаний, либо много принудительно закрытых;  У компании отсутствует расчетный счет;  Деньги, которые...

Теги: расчетный счет, ликвидация, ЕГРЮЛ, компания, фирма-однодневка

---

30.07.2019 Немотивированные отказы ФНС в регистрации

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ФНС массово отказывает в регистрации юрлиц В июле 2019 г. несколько сотен петербургских предпринимателей получили отказ в  государственной регистрации новых юрлиц , как правило ООО. Такая же ситуация сложилась и в Ленинградской области. Причины отказа не понятны, в большинстве случаев предприниматели получают отказы с формальными и немотивированными обвинениями, их подозревают в чем-то нехорошем, указывают на злоупотребление правом со ссылкой на ст. 10...

Теги: отказ в регистрации, Санкт-Петербург, фирма-однодневка

---

21.03.2019 Топ критериев фирмы-однодневки по мнению налоговой

Как не попасть под критерий фирмы-однодневки Проанализировав работу ФНС, можно выделить перечень критериев, которые указывают на фирму-однодневку: Компания не находится по  месту регистрации  или часто меняет юридический адрес. Нет договора аренды с собственником помещения. Смена руководителя  происходит незадолго до сдачи налоговой отчетности. У компании все счета закрыты. Если у  компании  много расчётных счетов (более 10). Движение по расчетным счетам носит транзитный характер ( какая сумма...

Теги: фирма-однодневка, ФНС, учредитель, расчетный счет

---

01.10.2018 10 признаков, по которым вы можете узнать, находится ли ваша фирма в группе риска

Признаки, по которым вашу компанию точно признают однодневкой ФНС страны опубликовала критерии для выявления фирм и  ИП , деятельность которых оформлена лишь на бумаге (то есть фактически не осуществляется), а их налоговые декларации подписывают номинальные директора. Налоговикам поручено приступить к мероприятиям налогового контроля, которые будут направлены на исключение таких фактов в отношении налогоплательщиков. Налоговая выделяет следующие признаки. Отправка уточненных налоговых деклараций...

Теги: налоговая проверка, фирма-однодневка, ФНС

---

30.01.2015 Проверка контрагента: минимизируем налоговые риски

Как обезопасить свой бизнес Делать вывод о контрагенте, основываясь лишь на внешних атрибутах бизнеса, опасно для предпринимательской деятельности. Заключая договор или сделку с фирмой «однодневкой», можно попасть под влияние налогового органа. Неисполнение взятых такими фирмами обязательств и многочисленные мошеннические схемы привели к развитию сервиса по  проверке контрагента  в реестре ЕГРЮЛ . Для проверки организации достаточно знать наименование, ИНН и ОГРН. Однако, для того...

Теги: проверка контрагента, контрагент, фирма-однодневка, ФНС

---

11.09.2014 Уголовная ответственность юридических лиц ужесточилась

Введение института уголовной ответственности юридических лиц в законодательство России На сегодняшний день, члены Совета Федерации РФ активно обсуждают введение института уголовной ответственности юридических лиц в российское законодательство. Введение этого института разрешит подвергнуть привлечению к ответственности предприятий, использующих незаконные способы извлечения прибыли. Члены Совета Федерации РФ подготовили поправки к УК РФ. Предполагается дополнить ст. 199 УК РФ новыми условиями...

Теги: фирма-однодневка, юридическое лицо

---

18.08.2014 Очередные нововведения в практике налогового контроля

Новые изменения в действиях налогового органа при проверке фирм на их благонадежность Налоговые органы вновь отличились. Дело в том, что с недавнего времени при регистрации новых компаний при смене местонахождения уже существующих, налоговые органы г. Казани стали вводить в практику приглашение руководителей указанных организаций в налоговую инспекцию «на беседу». Буквально на днях объектом такого внимания стала компания, сменившая адрес и фактически не осуществляющая в данный момент...

Теги: регистрация ООО, юридический адрес, Казань, фирма-однодневка

---

03.06.2013 Борьба с фирмами-однодневками продолжается: участились отказы в регистрации

... целью ухода от долгов перед бюджетом путем реорганизации. В борьбу с такими организациями вступила Федеральная налоговая служба, которая использует различные способы, чтобы прекратить регистрацию таких компаний. К сожалению, к такому понятию, как «фирма-однодневка» налоговый орган относит и те организации, цель создания которых не заключается в получении необоснованной выгоды. С целью прекращения регистрации фирм , которые попадают под критерии недобросовестной организации, УФНС России по республике...

Теги: фирма-однодневка, ликвидация, реорганизация, смена адреса, регистрация фирмы

---

18.04.2013 По требованию налоговых однодневкам смогут заблокировать счета

Ко второму чтению в Госдуме законопроекта о незаконных финансовых операциях были внесены изменения Ко второму чтению в Госдуме законопроекта о незаконных финансовых операциях были внесены изменения. Первоначально в законопроекте, принятом в первом чтении, содержал пункт об обязанности компании получать письма от инспекций строго по указанному юридическому адресу, при несоблюдении данной нормы предлагалось блокировать счета подобных фирм. Этот пункт вычеркнули, но от блокировки счетов это спасет...

Теги: фирма-однодневка, юридический адрес, банковский счет, Государственная дума

---

25.09.2014 ВАС подключился к борьбе с фирмами-однодневками

Высший арбитражный суд подключился к борьбе с фирмами-однодневками. Высший арбитражный суд РФ сегодня рассмотрит проект постановления пленума «О некоторых вопросах практики споров, связанных с достоверностью  адреса юридического лица ». В данном документе ВАС указывает на возможность отказа в регистрации по причине признания адреса массовым. Особое внимание будет направлено к компаниям, если связь с ними невозможна по причине возврата корреспонденции. В указанных случаях ВАС РФ рекомендует...

Теги: фирма-однодневка, адрес массовой регистрации, ВАС РФ

---