Все документы с тегом "финансовые операции"

03.04.2013 Полномочия ФНС расширят

Налоговый орган получит доступ к банковским счетам граждан. В налоговый кодекс РФ внесены будут внесены поправки, которые позволят налоговым органам получить доступ к банковским счетам граждан. На прошлой неделе порядок доступа налоговиков к  банковским счетам частных лиц  был согласован с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Премьер поддержал ведомство в получении данных о номерах счетов, однако информированность о движении денежных средств и остатках они смогут получать ограниченно. Эти сведения...

Теги: банковский счет, финансовые операции, налоговый кодекс, Государственная дума

01.04.2013 Аудиторов обяжут сообщать о финансовых операциях клиентов

Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о выявленных подозрительных финансовых операциях. Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о выявленных подозрительных финансовых операциях. Данная норма предусмотрена ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». В соответствии с Федеральным законом и внесенными в него поправками, при  проведении аудита  к специалистам будут предъявляться дополнительные требования. В частности...

Теги: аудитор, финансовые операции, Росфинмониторинг