Все документы с тегом "проверка юридических лиц"

 

---

12.01.2024 Что спросит банк в рамках 115-ФЗ

Какие сведения запросит банк по «антиотмывочному» закону Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. Он обязывает банки следить за операциями клиентов и в случае выявления признаков подозрительных платежей блокировать счета и проводить проверки. Список возможных документов для ИП и ООО , которые может запросить банк: договоры с основными контрагентами по последним операциям...

Теги: ООО, ИП, Росфинмониторинг, проверка юридических лиц

---

26.05.2021 Какие письма ждать из налоговой при ликвидации компании?⠀

Требования из ИФНС, на которые нужно отвечать даже компании в ликвидации.⠀ Многие процессы в ИФНС автоматизированы, поэтому часто налоговая рассылает всем компания в стадии ликвидации однотипные письма, не разбираясь в реальном состоянии дел в компании. Так, нашему клиенту с компанией в стадии ликвидации пришло письмо с требованием явиться в налоговую по вопросу задолженности компании и погасить имеющуюся недоимку. На самом деле у клиента не было долгов по налогам и сборам. Когда мы дозвонились...

Теги: ликвидация, ликвидация ООО, проверка юридических лиц

---

19.01.2021 Нововведения в законодательстве для ИП и юридических лиц

Как изменится жизнь предпринимателей и юридических лиц в 2021 году? Законодательство, связанное с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 2021 году претерпит немало изменений. Вот некоторые из них, которые начнут работать с января 2021 года: С 10 января банки будут сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях компаний на сумму свыше 600 тысяч рублей. Контроль будет вестись над всеми операциями с наличными средствами, включая зачисление выручки на счет, снятие средств...

Теги: регистрация ООО, ликвидация ООО, проверка юридических лиц, юридический адрес

---

09.12.2020 Почему могут отказать в добровольной ликвидации ООО?

Подача публикации в Федресурсе является обязательным условием для ликвидации ООО. Практика в Казани складывается таким образом, что при добровольной ликвидации компании с записью в выписке из ЕГРЮЛ обязательна подача публикации о ликвидации в «Федресурс». Еще в 2019 году в действующее законодательство были внесены изменения, согласно которым обязательным условием ликвидации фирмы стала публикация в «Федресурсе». Однако на практике процедура зачастую проходила без ее наличия. По состоянию на декабрь...

Теги: Федресурс, ликвидация ООО, ликвидация, проверка юридических лиц

---

01.10.2020 Нужно ли арендовать офис после решения о добровольной ликвидации ООО?

Важно иметь достоверный адрес на весь период добровольной ликвидации. После принятия решения о добровольной ликвидации, у компании есть минимум три с половиной месяца на совершение процедуры ликвидации. Однако если фирма уже не ведет деятельность, насколько важно продолжать арендные отношения с арендодателем? Необходимо иметь достоверный адрес на протяжении всего срока ликвидации . Наша компания рекомендует продлевать договор аренды, чтобы избежать внесения недостоверности по адресу. Даже с учетом...

Теги: ликвидация, ликвидация ООО, проверка юридических лиц

---

01.04.2020 Из-за самоизоляции увеличили срок регистрации ООО и смены адреса

С 30 марта по 3 апреля регистрирующая налоговая по РТ приостановила регистрацию ООО/внесение изменений в ЕГРЮЛ ( в том числе смену адреса компаний). Сроки регистрации ООО установлены законом и составляют 3 (три) рабочих дня, не включая день подачи и день получения документов из налоговой. Сроки смены адреса составляют 5 (пять( рабочих дней. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Казани, регистрирующая налоговая на период с 30 марта по 3 апреля включительно приостановила все регистрационные...

Теги: смена адреса, проверка юридических лиц, юридический адрес, регистрация ООО

---

19.03.2020 Регистрация одним директором двух компаний в одном офисе

Удастся ли директору зарегистрировать две компании в одном офисе? Законом не запрещено зарегистрировать директору две компании по одному юридическом адресу. Бывает, что у директора несколько направлений деятельности. Но насколько это безопасно: снимать один офис и регистрировать там несколько ООО? 1. Если обе компании находятся на общем режиме налогообложения, то эта ситуация достаточно безопасная для директора.  2. Если в обеих ООО применяется упрощённая система налогообложения ( далее УСН),...

Теги: смена адреса, юридический адрес, проверка юридических лиц, УСН, ФНС

---

09.01.2020 Сдача отчетности по НДФЛ организациям в 2020 году

Утверждена форма уведомления о выборе налогового органа С 2020 года ООО с обособленными подразделениями (далее – ОП) на территории одного муниципального образования имеют право сдавать отчетность по налогу на доходы физических лиц и оплачивать суммы НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного из подразделений. Для этого фирме нужно уведомить о своем выборе ИФНС по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622. Сейчас компании сдают отчетность по...

Теги: юридический адрес, проверка юридических лиц, регистрация ООО

---

18.12.2019 Что проверяет налоговая после регистрации нового ООО?

Ужесточились проверки ИФНС после регистрации новой компании. ⠀ Функции регистрирующей ИФНС в Казани и по РТ возложены на МИФНС 18. После того, как фирму  зарегистрируют , районная ИФНС начинает проверку новой компании. 1. Могут выехать на адрес компании, поговорить с директором на предмет местонахождения организации по юрадресу, проверить висит ли вывеска 2. Направляют письмо с приглашением в ИФНС на юрадрес и домашний адрес учредителей. Важно письмо не пропустить, а директору приехать...

Теги: смена адреса, юридический адрес, регистрация ООО, проверка юридических лиц

---

16.10.2017 Юридический адрес для ликвидации компании

Компанию не ликвидируют с записью о недостоверности Исходя из нашей практики в г. Казани, нужно быть крайне внимательными к юридическому адресу, даже когда компания планирует ликвидироваться . Компания может подать уведомление о начале процедуры ликвидации. Но даже в таком случае следует позаботиться о приеме писем по юридическому адресу и иметь действующий договор аренды. Например, компания 3 июля 2017 года подала на ликвидацию и съехала из помещения. Далее ИФНС начала проверять адрес, где находилась...

Теги: ликвидация, юридический адрес, проверка юридических лиц

---