Все документы с тегом "подставное лицо"

04.03.2015 Грядет революция в регистрационном бизнесе

... уголовного кодекса РФ, в части образования (создания, реорганизации) общества через подставных лиц, а также подача в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. Определение понятию «подставное лицо» дается в более расширенном толковании: под подставными лицами теперь понимают лиц, которые являются учредителями (участниками) или органами управления организации и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные...

Теги: недостоверные сведения, подставное лицо, номинальный директор, фиктивная миграция

13.11.2014 Проверка данных при регистрации фирмы

... на регистрацию. В отведенный на регистрацию компании пятидневный срок проводится проверка данных о достоверности  юридического адреса , на который регистрируется компания, проводятся мероприятия направленные на предотвращение регистрации компании на подставное лицо с проверкой данных руководителя в реестре дисквалифицированных лиц. Также при  открытии расчетного счета  служба безопасности банка проверяет юридический адрес компании. © Хайрутдинова Анастасия Витальевна 

Теги: подставное лицо, регистрация изменений, регистрация фирмы, регистрация ООО, юридический адрес

06.08.2014 Последствия незаконной предпринимательской деятельности

Предпринимательская деятельность, осуществляемая на свой страх и риск Предпринимательская деятельность  – деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, целью которой является извлечение прибыли. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке. Предусмотрена административно-правовая ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность – штраф за деятельность без государственной регистрации в качестве ИП или...

Теги: подставное лицо, регистрация ООО, регистрация ИП, юридический адрес