Все документы с тегом "банковский счет"

 

---

10.01.2024 Расшифровка номера счета

Как расшифровать номер банковского счета Все банковские счета как физических, так и юридических лиц состоят из двадцати цифр. Незнающему человеку может показаться, что это просто случайный набор цифр, однако же из номера счета можно получить довольно много информации, включая принадлежность держателя счета к юридическому или физическому лицу, организационно-правовую форму, валюту счета и т.д. Рассмотрим подробнее. Любой счет можно разбить на несколько секторов XXX.YY.ZZZ.A.BBBB.CCCCCCC. Первая...

Теги: банковский счет, юридическое лицо, ООО, регистрация ООО

---

26.05.2022 Открытие счета физического лица в Казахстане

Как открыть счет в Казахстане удаленно? Сразу после вступления в силу решения о прекращении работы Visa и Mastercard на территории России россияне столкнулись с проблемой оплаты счетов, интернет-заказов, покупок товаров за рубежом. Для решения данной проблемы предлагаем открыть счет и получить карту в Казахстане. В итоге, вы получите документ о присвоении ИИН, пластиковую карту, ЭЦП для входа и sim-карту казахстанского оператора. Профессиональные специалисты нашей компании готовы сопроводить процедуру...

Теги: счет, Казахстан, банковский счет, компания

---

27.09.2019 Штрафы от банков за недостоверность

Недостоверный адрес влечет за банковский штраф Банки обязаны проверять своих клиентов и получать о них всю информацию. Если раньше блокировку счета могли повлечь сомнительные операции, то сейчас можно получить и штраф за недостоверный  юридический адрес . Схема работы у них такая же, как и у сотрудников налоговой: если они приехали на адрес, а там никого нет, сотрудниками банка делается вывод, что компания по этому адресу не находится, следовательно, данные, предоставленные в банк, являются недостоверными...

Теги: банк, банковский счет, расчетный счет, шт

---

07.09.2019 Основания для блокировки счета

Почему банк или налоговая инспекция могут заблокировать счет? Блокировка счета — это запрет на осуществление банковских операций. Право блокировать счет имеют налоговые органы, банки или иное лицо, выполняющее операции с денежными средствами по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В период блокировки счета отсутствует возможность не только проводить банковские...

Теги: расчетный счет, блокировка расчетного счета, банковский счет

---

18.03.2019 Как пройти выездную проверку при подтверждении юридического адреса

Требования к внешнему виду помещения Местонахождение Вашей  организации  по адресу подтверждается договором аренды, однако для некоторых банков только предоставления документов мало. Зачастую представители банка организовывают выездные проверки в офис, где зарегистрирована Ваша компания. Что следует учесть, готовясь к проверке: наличие возможности пройти проверку уточнять следует еще при покупке юридического адреса. Уточните у собственника будет ли возможно предоставление рабочего места при проверке;...

Теги: юридический адрес, банковский счет, банк, договор аренды

---

05.03.2019 Как узнать, попадает ли ваша компания в черный список банков?

Примерный список действий, при совершении которых вы попадете в этот список Ниже приведен список действий, при совершении которых вы попадете в этот список Снятие со счета наличными 1/3 от зачислений на счет; Перечисление денежных средств компаниям, которые созданы менее 2 месяцев назад; Ежедневное обналичивание денежных средств; Игнорирование оплаты арендных, коммунальных и прочих платежей; Использование несколько корпоративных банковских карт; Наши рекомендации: зайти на сайт Росфинмониторинга...

Теги: банк, отказ в открытии счета, банковский счет

---

13.08.2018 Блокировка счета ООО

Забудь дорогу в банк как директор и как физлицо Однажды Иван Иванович зашел в Клиент-Банк, чтобы оплатить счет на покупку материалов, и узнал, что его расчетный счет заблокирован. Начали выяснять причину – банк отправил исходящее письмо с просьбой предоставить документы по одной из операций, а Иван Иванович без злого умысла просто не открывал и не проверял письма от банка (слишком много ненужной информации от них было). Тут уже и банк технично указал на выход, документы (подтверждения платежей...

Теги: банк, банковский счет, блокировка счета, блокировка расчетного счета

---

30.11.2017 Как снять блокировку, если налоговая заморозила счет

Налоговая инспекция может заблокировать счет даже без грубых нарушений у компании В Статье 76 Налогового Кодекса РФ содержится закрытый перечень оснований, по которым можно закрыть счет, однако инспекции зачастую блокируют счета, когда для этого отсутствуют основания. Как разблокировать ? Устранить нарушение. Исправить ошибки в поданной декларации, выполнить требования налоговой инспекции. В течение двух дней ИФНС должна будет направить в банк решение об отмене блокировки. Если счет все еще заблокирован...

Теги: блокировка счета, банковский счет, налоговая декларация

---

15.12.2016 Есть ли у бизнес-клиентов Татфондбанка законные методы решения проблем? Пока да

Угроза финансовых потерь клиентов Татфондбанка после сообщения о введении временной администрации стала реальной. Постараемся ответить на самый популярный запрос по теме – что делать? Ситуация напоминает нам историю дефолта крупнейшего на данный момент банка-банкрота – Пробизнесбанк, в рамках которого юристы компании «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ» представляют интересы одного из его клиентов. Именно практика по этому делу стала правовой основой для выработанного нами предложения нашим клиентам, имеющим...

Теги: банк, банковские операции, банковский счет

---

07.09.2016 С 1 сентября юрлица могут открывать банковские счета без личного присутствия руководителя

Но для этого им необходимо соблюсти ряд условий С 1 сентября вступили в силу нормы, позволяющие открывать расчетные счета в банках без личного присутствия руководителя. Но для этого руководитель компании должен находиться как физическое лицо на обслуживании в данном банке и в отношении такого клиента раз в год обновляется информация. Кроме того, в ряде случаев банки могут не  открыть расчетный счет в случае если у банка возникнут подозрения в том, что открытие счета осуществляется в целях легализации...

Теги: расчетный счет, банковский счет

---