Все документы с тегом "реестр дисквалифицированных лиц"

 

---

24.09.2014 Признаки недобросовестности контрагента

В данной статье предоставлены показатели недобросовестности контрагентов... Признаки недобросовестности на этапе регистрации:  В качестве адреса регистрации компании выступает адрес «массовой» регистрации, то есть по данному адресу зарегистрировано более 10 фирм. При этом имеется заявление владельца помещения, в котором сказано, что данное помещение никому не предоставляется. Действия инспектора: отказ в регистрации и фиксация в базу юридических лиц, контролируемых в первую очередь...

Теги: контрагент, юридический адрес, учредитель, реестр дисквалифицированных лиц, директор, налог

---

17.09.2014 Способы проверки контрагентов

Законодательство РФ о налогах и сборах рекомендует налогоплательщикам проявлять осмотрительность Законодательство РФ о налогах и сборах рекомендует налогоплательщикам проявлять осмотрительность, выбирая контрагента и заключая с ним какой-либо договор. Все эти действия, прежде всего, направлены на минимизацию финансовых рисков, а также во избежание возникновения в дальнейшем так называемой необоснованной налоговой выгоды. Для получения полной картины о хозяйственной деятельности субъекта рекомендуется...

Теги: проверка контрагента, контрагент, фирма-однодневка, выписка из ЕГРЮЛ, реестр дисквалифицированных лиц, ФНС, ВАС РФ

---

17.09.2014 ФНС определилась с признаками фирм-однодневок

Межрайонная ИФНС №3 по Орловской области определила признаки фирм-однодневок Межрайонная ИФНС №3 по Орловской области определила признаки фирм-однодневок, разделив их на две группы. К первой группе относятся критерии, характеризующие статус юридического лица, а именно: отсутствие юридического лица по адресу регистрации или частая миграция организации; наличие массового руководителя (учредителя, участника); наличие адреса массовой регистрации; наличие у руководителя (учредителя, участника) недействительного...

Теги: фирма-однодневка, юридический адрес, реестр дисквалифицированных лиц, ФНС

---

16.09.2014 Защититься от фирм-однодневок стало легче

Порядок доступа к информации о юридических лицах был упрощен. С того момента как Правительство передало право ведения реестра дисквалифицированных лиц ФНС России. Порядок доступа к информации о юридических лицах был упрощен. С того момента как Правительство передало право ведения реестра дисквалифицированных лиц ФНС России.  Наличие такого реестра крайне важно для предпринимателей, которые желают понять, с кем им работать по отсроченным платежам. Также это помогает заранее избежать возможные...

Теги: реестр дисквалифицированных лиц, фирма-однодневка, ФНС, МВД

---

23.09.2014 Необходимая проверка нового руководителя

Когда в компании наступает такой миг, когда необходимо назначить новое лицо на руководящую должность... Когда в компании наступает такой миг, когда необходимо назначить новое лицо на руководящую должность, не нужно спешить. Следует как можно тщательнее проверить кандидатуру, которую Вы хотите наделить полномочиями исполнительного органа. Одним из наиболее важных моментов в данном вопросе является проверка лица на наличие у него административной ответственности. Эту информацию можно проверить в...

Теги: реестр дисквалифицированных лиц, выписка

---

16.09.2014 Обезопасить свой бизнес можно за 100 рублей

... и ожидать информацию из реестра 5 рабочих дней.  Вводя упрощенный доступ к базе данных о юридических лицах, ФНС призывает обезопаситься от фирм-однодневок, предотвратить сотрудничество с ними, принимать на работу проверенных порядочных работников. Реестр дисквалифицированных лиц - это так называемый «черный список» дисквалифицированных организаций и руководителей, которым запрещено занимать определенные должности тот или иной период времени. Введение доступного порядка ознакомления со списком позволит...

Теги: реестр дисквалифицированных лиц, ФНС, фирма-однодневка

---

25.09.2014 Какую информацию содержит реестр дисквалифицированных лиц?

Как уже сообщалось, Приказом ФНС России от 19.12.11 г. за № ММВ-7-6/941@... Как уже сообщалось, Приказом ФНС России от 19.12.11 г. за № ММВ-7-6/941@ с 01.01.12 г. ФНС России назначена ответственным за ведет реестра дисквалифицированных лиц  органом . Хотелось бы напомнить, какие данные содержит в себе реестр. Данные в реестр вносятся в течение 3-х рабочих дней с момента поступления в инспекцию судебного акта. В реестре отражаются такие данные, как: дата совершения нарушения, квалификация нарушения...

Теги: реестр дисквалифицированных лиц, ФНС, КоАП

---

16.09.2014 Теперь проверить партнера по бизнесу стало еще проще

С 01.01.12 г. на ФНС возложена обязанность по формированию и ведению реестра дисквалифицированных лиц. С 01.01.12 г. на ФНС возложена обязанность по формированию и ведению р еестра дисквалифицированных лиц . Напомним, что ранее этим вопросом занималось МВД России. Данные предоставляются как гос.органам, так и физическим и юридическим лицам. Помимо того, что запрос может подавать любое лицо, немаловажным преимуществом является и то, что запрос можно подавать в любой территориальный налоговый орган...

Теги: реестр дисквалифицированных лиц, ФНС, МВД

---

17.09.2014 Расширяются полномочия налоговых органов

С 2012 года к ФНС перейдут обязанности по ведению реестра дисквалифицированных лиц. С 1 января 2012 года к ФНС перейдут обязанности по ведению реестра дисквалифицированных лиц. В настоящее время исполнением данных обязанностей занимается МВД. Указанное расширение полномочий уже закреплено законодательно в Постановлении Правительства РФ №349 от 6 мая 2011 года. Согласно документу, сотрудники налоговых органов будут иметь прямой доступ к информации о гражданах, которым запрещено занимать руководящие...

Теги: реестр дисквалифицированных лиц, директор, ФНС

---