Все документы с тегом "проверка контрагента"

 

---

01.06.2022 Благонадёжность фирмы как контрагента

Хороший ли фирма контрагент? Многие знают, что важно работать с хорошими контрагентами , потому что можно столкнуться не только с большими претензиями от налоговых органов, но и лишиться денег. Как определить уровень контрагента? Есть несколько критериев, чтобы определить неблагонадежную компанию: Много судебных дел и исполнительных производств; Недостоверный юридический адрес (в ЕГРЮЛ вносится недостоверность по адресу, когда не получают письма и не подтверждается собственником); Критерии фирмы-однодневки...

Теги: ООО, контрагент, проверка контрагента, исполнительное производство

---

11.11.2016 Налоговая ответственность за контрагента

У контрагентов нет связи с ИФНС по юрадресу, какие риски несет налогоплательщик? В некоторых случаях налогоплательщик несет налоговую ответственность за своих контрагентов. Например, если налогоплательщик заключил договор с фирмой-однодневкой, не проявив должной осмотрительности при выборе контрагента. Соответственно, в результате такой сделки налогоплательщик получает так называемую необоснованную налоговую выгоду. Как известно, одним из признаков фирмы-однодневки является отсутствие возможности...

Теги: юридический адрес, НДС, проверка контрагента

---

29.09.2016 Осмотрительным стоит проверять контрагентов по бумажным выпискам из ЕГРЮЛ

В бумажной выписки ЕГРЮЛ содержится более актуальная информация, чем в электронной выписке Для получения информации о достоверности сведений, содержащихся в реестре ЕГРЮЛ, в выписке  ЕГРЮЛ  теперь появилась дополнительная строчка «Дополнительные сведения», в которую вносится информация о недостоверности, о юридическом лице. При этом действующая база налоговой инспекции не всегда выгружает данные сведения в электронной выписке ЕГРЮЛ. Для проверки контрагента целесообразнее заказать...

Теги: проверка контрагента, ЕГРЮЛ

---

13.07.2016 Открытые и расширенные сведения о компаниях будут опубликованы к июлю 2017 года

Появится еще одна возможность проверить компанию С 1 июня 2016 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся расширения информации об организации. На основании этого с 1 июля 2017 года на официальном сайте налоговой службы РФ будут размещены данные о компании, которые не разглашают государственную тайну. Список информации дополнится сведениями о доходах и расходах организации, о среднесписочной численности сотрудников, об уплаченных налогах и сборах, а также о суммах недоимки...

Теги: проверка контрагента, готовые фирмы, ФНС

---

24.09.2015 Новый сервис от ФНС по проверке контрагента

ФНС запустила новый сервис, в котором указаны сведения о задолженности компаний по уплате налогов На официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) запустили новый сервис по проверке сведений о юридических лицах, которые имеют задолженность по уплате налогов, превышающую 1 000 рублей и не  сдают отчетность  более года. Сервис сейчас работает в тестовом режиме, но обновления данных происходит еженедельно. Для проверки компании регистрация в данном сервисе не требуется, но необходимо знать...

Теги: проверка контрагента

---

10.08.2015 Новый сервис от ФНС: «массовые» директора

ФНС сообщила о новом сервисе, в котором собраны сведения о «массовых» директорах Федеральная налоговая служба на официальном сайте ФНС запустила новый удобный сервис «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц». Сервис пока работает в тестовом режиме, но сведения данного раздела обновляется еженедельно. Новый сервис позволит проверить физическое лицо на предмет того, в скольких компаниях официально является руководителем или ...

Теги: проверка контрагента, директора, массовые директора

---

01.07.2015 Как не попасть в реестр ЮЛ, связь с которыми по юридическому адресу отсутствует

Основание для включения фирмы в данный реестр В настоящее время при крупных сделках, многие контрагенты проверяют организации по реестру «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) отсутствует». Налоговая инспекция вносит в данный реестр организации в связи с тем, что письма, отправленные на юридический адрес, возвращались обратно, при этом налоговая инспекция не проводила выездной проверки на адрес. Для того чтобы налоговая исключила...

Теги: почтовое обслуживание, проверка контрагента, юридический адрес

---

15.05.2015 Проверка адреса контрагента или рекомендации ФНС России от 16 марта 2015 года

Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам при проверке контрагента детально исследовать адреса регистрации В письме от 16 марта 2015 года №ЕД-4-2/4124 ФНС России разъяснила, как проявлять должную осмотрительность при  проверке контрагента , так, чтобы сделки с ним не показались налоговой инспекции сомнительными. Напомним, что ни регулярная сдача налоговой отчетности контрагентом, ни выписка из ЕГРЮЛ не гарантируют его благонадежность. Достоверность данных налоговой отчетности может подтвердить...

Теги: проверка контрагента, контрагент, адрес массовой регистрации

---

30.01.2015 Проверка контрагента: минимизируем налоговые риски

Как обезопасить свой бизнес Делать вывод о контрагенте, основываясь лишь на внешних атрибутах бизнеса, опасно для предпринимательской деятельности. Заключая договор или сделку с фирмой «однодневкой», можно попасть под влияние налогового органа. Неисполнение взятых такими фирмами обязательств и многочисленные мошеннические схемы привели к развитию сервиса по  проверке контрагента  в реестре ЕГРЮЛ . Для проверки организации достаточно знать наименование, ИНН и ОГРН. Однако, для того...

Теги: проверка контрагента, контрагент, фирма-однодневка, ФНС

---

25.09.2014 Жизнь после регистрации ООО - что дальше?

Ваше ООО зарегистрировали и что же дальше. Дальше все достаточно просто - заказываем печать, получаем письмо с кодами статистики… Ваше ООО зарегистрировали и что же дальше. Дальше все достаточно просто - заказываем печать,  получаем письмо с кодами статистики  (или его получаем мы для Вас, если Вы наш клиент). Дальше поход в банк для  открытия расчетного счета . При возникновении у Вас сложностей, мы придем к Вам на помощь, предложив Вам наши банки партнеры, где к Вам отнесутся с пониманием...

Теги: регистрация ООО, коды статистики, расчетный счет, проверка контрагента

---