Все документы с тегом "приостановление операций по счету"

27.05.2016 Налоговая – банк – налогоплательщик

Может ли налогоплательщик пользоваться средствами на расчетном счете, которые превышают сумму, указанную в решении налоговых органов? Минфин России в письме № 03-02-08/20569 от 11.04.2016 г. разъяснил, какие права имеет организация на остаток денежных средств на расчетном счете свыше суммы, указанной в  решении налогового органа  о приостановлении операций. Согласно п. 2 ст. 76 НК РФ, приостановление операций по банковскому счету налогоплательщика возможно в размере, установленном решением налогового...

Теги: блокировка счета, заморозка счета, приостановление операций по счету, банковский счет, расчетный счет

03.02.2016 Блокировка счета из-за возврата письма – реальность!

Отсутствие компании по юрадресу влечет блокирование расчетных счетов В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны идентифицировать лиц, находящихся на обслуживании, а в отношении юридических лиц - устанавливать адрес фактического местонахождения. При этом у банков есть право отказать в открытии или обслуживании расчетного счета при наличии...

Теги: юридический адрес, приостановление операций по счету, секретарское обслуживание