Все документы с тегом "отказ в открытии счета"

05.03.2019 Как узнать, попадает ли ваша компания в черный список банков?

Примерный список действий, при совершении которых вы попадете в этот список Ниже приведен список действий, при совершении которых вы попадете в этот список Снятие со счета наличными 1/3 от зачислений на счет; Перечисление денежных средств компаниям, которые созданы менее 2 месяцев назад; Ежедневное обналичивание денежных средств; Игнорирование оплаты арендных, коммунальных и прочих платежей; Использование несколько корпоративных банковских карт; Наши рекомендации: зайти на сайт Росфинмониторинга...

Теги: банк, отказ в открытии счета, банковский счет

17.03.2015 Банки откажут в открытии расчетных и лицевых счетов высокорискованным клиентам

ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием доходов В настоящее время банки имеют право отказать в открытии лицевых или расчетных счетов подозрительным клиентам. ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают ряд мер по противодействию отмывания доходов. Инициатива заключается в том, чтобы разработать ряд критериев, в соответствии с которыми у банков будет обязанность по отказу в  открытии счета . Основные критерии следующие: Для физлиц: активное обналичивание средств; выведение...

Теги: отказ в открытии счета, открытие расчетного счета

23.01.2013 При отсутствии договора аренды, юрлицу отказывают в открытии расчетного счета

Специалисты компании на практике столкнулись с ситуацией... Специалисты компании на практике столкнулись с ситуацией, когда при открытии расчетного счета при  регистрации юридических лиц  банки потребовали представить договор аренды. Гарантийное письмо принимают лишь на первоначальном этапе, впоследствии специалисты банка требуют договор аренды. Данная мера обусловлена в связи с введением предписания налоговой службы, согласно которому банки обяжут закрыть счета, которые отсутствуют по юридическому...

Теги: отказ в открытии счета, расчетный счет, фирма-однодневка, договор аренды, гарантийное письмо