Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о выявленных подозрительных финансовых операциях.

Русский [изменить]
01.04.2013

Аудиторов обяжут сообщать о финансовых операциях клиентов

Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о выявленных подозрительных финансовых операциях. Данная норма предусмотрена ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…».

В соответствии с Федеральным законом и внесенными в него поправками, при проведении аудита к специалистам будут предъявляться дополнительные требования. В частности, при выявлении операций, которые могут производиться в целях отмывания денежных средств, должны об этом поставить в известность уполномоченный орган. Разглашение факта передачи такой информации запрещено.

Артюхина Нина Михайловна

0
0

Представьтесь, пожалуйста*
E-mail (будет скрыт)*
Ваш комментарий*
* Помеченные поля, которые необходимо заполнить
Код подтверждения (captcha)
Текст на картинке